O afacere cum rar poate fi întâlnită a avut loc anul trecut la Botoșani. Nu a ajuns încă la final, dar a stârnit interesul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).
După mai multe runde de negocieri, un businessman din oraș a decis să îi vândă unui botoșănean stabilit de mai mulți ani în Belgia o clădire din municipiul reședință care se pretează la activități de birou și prestări servicii.
Cum costurile și documentația necesare tranzacției nu erau tocmai ieftine, pentru a fi sigur că poate demara întreaga procedură, în cadrul discuțiilor proprietarul a solicitat cumpărătorului să îi vireze un avans.
De aici începe o poveste incredibilă.
Achizitorul nu a plătit doar avansul, ci chiar întreaga sumă, care este de ordinul sutelor de mii de euro.
Pentru cumpărător în prima fază surpriza a fost una plăcută. Ulterior s-a transformat într-una neplăcută, iar acum tinde să devină chiar un coșmar.
Și aceasta pentru că botoșăneanul aflat în Belgia și care acolo are o afacere cât se poate de serioasă, cu aproape o sută de angajați, nu a mai venit nici până în ziua de astăzi să finalizeze actele.
Iar vânzătorul a început să fie luat la întrebări de autorități. Cum suma care i-a intrat în cont era una mare chiar pentru reglementările bancare, reprezentanții instituției financiare i-au solicitat actele în baza cărora s-a făcut încasarea.
Însă nu prea a avut ce să le arate, așa că a fost sesizat ONPCSB.
Proprietarul imobilului a fost chemat la audieri pentru a justifica modul în care a ajuns să primească în cont câteva sute de mii de euro.
Le-a relatat inspectorilor exact ce s-a întâmplat, după care l-a contactat și pe cumpărător. Acesta nici nu a dispărut, nici nu a negat că ar fi trimis el banii, însă cu toate că inclusiv vara aceasta a venit prin Botoșani, a tot amânat finalizarea actelor.
În tot acest timp cumpărătorul este blocat cu respectiva clădire. Pe banii primiți i s-a instituit sechestru, nu îi poate folosi și nici nu poate vinde imobilul altcuiva. Și mai are și autoritățile pe cap. Iar bonus continuă să plătească impozit pe clădire.
DESCARCĂ APLICAȚIA BOTOȘĂNEANUL PENTRU MOBIL
