In conformitate cu dispozitiile art.117 si 118 din legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, administratorul unic al societatii Prolacom SA Botosani, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 14 aprilie 2018 ora10, la sediul societatii din strada Manolesti Deal nr.3, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Independent Transilvania Tg.Mures, la data de referinta 30 martie 2018.
Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune si raportul cenzorilor pentru exercitiul financiar 2017;
2. Aprobarea situatiilor financiare, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si descarcarea de gestiune a administratorului unic pe anul 2017;
3. Prelungirea mandatului administratorului unic Hazi Florentina pe o perioada de 2(doi)ani;
4. Aprobarea imputernicirii administratorului unic al societatii in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de actionari, incepand cu data de 25.03.2018.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordine de zi a AGOA.
Drepturile prevazute la literele a) si b) pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara, personal sau prin reprezentant mandatat prin imputernicire, conform prevederilor legale.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum, o noua adunare generala ordinara va avea loc in data de 15 aprilie 2018, ora 10 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii din Botosani str.Manolesti Deal nr.3.
Administrator unic,
Hazi Florentina
