Poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Botoşani au depistat în ziua de 20 septembrie 2011 pe DN 29 D, în afara localităţii Stăuceni, judeţul Botoşani, un autoturism înmatriculat în Germania, condus de M. M. de 26 ani, din localitatea Ștefănești, judeţul Botoșani. Autoturismul se deplasa pe direcţia Stăuceni – Botoşani. La vederea echipajelor de poliţie, conducătorul auto a abandonat autoturismul, fiind însă depistat la scurt timp de poliţişti, la intrarea în localitatea Victoria, comuna Stăuceni.
Efectuând un control asupra autovehiculului, poliţiştii au identificat cantitatea de 225.200 ţigarete (11.260 pachete, acestea având aplicate timbru de acciză de Republica Moldova), iar conducătorul auto nu poseda documente legale de provenienţă pentru cantitatea de ţigări transportată. În cauză cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, care au întocmit acte premergătoare faţă de M.M., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 de ţigarete, evaziune fiscală şi colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
Întreaga cantitate de ţigarete, în valoare de peste 78.820 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani. Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat, depăşeşte 99.000 lei. Față de M.M s-a dispus măsura reținerii pentru 24 ore în arestul IPJ Botoşani, urmând ca mâine, 21 septembrie 2011, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani cu propunere de arestare preventivă.
