Banii au fost ridicați de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, de la o societate comercială din județul Suceava.
Având în vedere cercetările care se efectuează într-un dosar penal privind infracțiunile de punere în circulație de monedă străină si înșelăciune, la data de 13 iulie 2022, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, peste 2.800.000 de dolari și aproximativ 70.000 de euro, de la o societate comercială din județul Suceava, de la care s-ar fi aprovizionat persoanele bănuite de comiterea faptelor.
Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea întregii situații de fapt.
Amintim că polițiștii au efectuat mai multe percheziții și un flagrant. Trei botoșăneni au fost arestați pentru punerea în circulație de bancnote false.
În perioada 11-12 iulie 2022, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județul Botoșani, la persoane bănuite de punere în circulație de monedă străină și înșelăciune.
Din cercetări a reieșit că, în perioada martie – iulie 2022, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 22 de ani, din județul Botoșani, ar fi efectuat mai multe schimburi valutare, oferind bancnote de 100 și 50 de euro, care nu aveau elementele de siguranță specifice celor autentice, mai multor persoane din județul Botoșani, care, la rândul lor, ar fi încercat să le schimbe în case de schimb valutar.
Totodată, polițiștii au realizat o acțiune de prindere, în flagrant delict, a unui tânăr, de 20 de ani, din municipiul Dorohoi, fiind descoperite asupra sa 25 de bancnote de 100 și 50 de euro, precum și 9 telefoane mobile.
În urma perchezițiilor, au fost descoperite 8 telefoane mobile și 4 cartele sim.
9 persoane au fost conduse la audieri, 3 fiind reținute. Ulterior, cele 3 persoane au fost arestate preventiv.
Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Botoșani și a jandarmilor din cadrul I.J.J. Botoșani.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie dispuse măsuri legale față de toate persoanele implicate în comiterea faptelor.
