Un botoşănean, administrator în cadrul unei firme private a intrat în atenţia organelor de cercetare după ce a prejudiciat statul cu o sumă care se ridică peste 3,5 milioane de lei noi. Mai mult decât atât, afaceristul a indicat oamenilor legii o adresă falsă privind sediul firmei sale pentru a scăpa de verificări.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de învinuitul  B. Dumitru de 49 ani, din municipiul Botoşani,  pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”, constând în aceea că, în perioada ianuarie 2011 - aprilie 2012, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Botoşani, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile și omisiunea evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a unor operațiuni comerciale efectuate cât și a veniturilor realizate, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu  de 3.524.753 lei , din care TVA – în sumă de 2.114.852 lei și impozit pe profit – în sumă de 1.409.901 lei.
Totodată, învinuitul B. Dumitru s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar –fiscale, prin declararea fictivă a sediului societății la o adresa la care nu a funcționat, imobilul fiind în prezent deținut de către o altă persoană.
De asemenea, procurorii botoşăneni au confirmat începerea urmăririi penale şi faţă de învinuitul  R. Petru  de 47 ani, din localitatea botoşăneană Dersca pentru aceeaşi infracţiune de evaziune fiscală constând în aceea că, în perioada 01.07.2008 – 31.12.2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Dersca, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 615.658 lei , din care TVA – în sumă de 269.895 lei și  impozit pe profit – în sumă de 345.763 lei.