Conform anchetatorilor, în calitate de fost asociat şi administrator statutar al SC Vapian Lux SRL Iaşi, în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012, aceasta a făcut livrări de bunuri, mărfuri şi prestări de servicii în valoare totală de 1.423.512 lei către diferite firme din judeţele Iaşi, Botoşani, Braşov, Galaţi, Suceava şi Neamţ, operaţiuni comerciale pe care nu le-a înregistrat în evidenţa financiar-contabilă şi în actele SC Vapian Lux SRL şi nici nu le-a declarat în totalitate la autorităţile fiscale.  Prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, a fost cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu estimat la suma de 578.478 de lei. Prejudiciul nu a fost recuperat, iar în cauză nu au fost instituite măsuri asigurătorii, întrucât nu au fost identificate bunuri aparţinând acesteia. De asemenea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a dispus trimiterea în judecată a lui Marius Stănescu (de 33 de ani, cercetat în stare de libertate), pentru evaziune fiscală în forma agravată şi continuată.

Potrivit oamenilor legii, în calitate de administrator al SC Aqua Carn Project SRL, cu sediul în satul Grajduri, acesta a evidenţiat în contabilitatea firmei cheltuieli fictive privind achiziţii de mărfuri efectuate în perioada august - decembrie 2011 de la SC Parc Auto Vasi SRL, SC Roclima SRL, SC Europeana Lux Metal SRL şi SC Decomet Cristal SRL, prejudiciul estimat a fi fost cauzat în dauna bugetului de stat fiind în sumă totală de 1.169.555 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Prejudiciul nu a fost recuperat, însă în cauză au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unei locuinţe şi a unui teren, valoarea estimată a acestor bunuri imobile fiind de 118.000 de lei. Dosarele urmează să parcurgă procedura de cameră preliminară la Tribunalul Iaşi.
CITEȘTE: Bunica bate banul: Botoșăneancă de 75 de ani cercetată pentru evaziune