Facturi fiscale fictive in valoare de circa 5 milioane de euro, asta au descoperit politistii botosaneni. La sfirsitul saptaminii trecute, in cadrul actiunii „Tunetul” ce se desfasoara la nivel national, ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie au efectuat trei perchezitii domiciliare la locuintele a tot atitia administratori de societati comerciale din Botosani. Este vorba de A.Tibi de 40 de ani, A.Iulian-Dumitru de 41 de ani si V.Dragutu de 47 de ani. Acestia, in perioada decembrie 2008 – iunie 2009 s-au sustras de la plata unor obligatii fiscale in valoare de 3,5 milioane de lei prin inregistrarea unor facturi fiscale in evidentele contabile ale unei firme aflate in insolventa. Facturile, in suma de 20,1 milioane de lei, nu aveau la baza operatiuni reale.
De la cele trei locuinte au fost ridicate mai multe documente financiar-contabile, o unitate de calcul si doua memorii externe. Cei trei sint suspicionati de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, complicitate la aceeasi infractiune si bancruta frauduloasa.
Politistii l-au retinut pentru 24 de ore pe A.Tibi si au cerut apoi arestarea pentru 29 de zile, numai ca magistratii Tribunalului Botosani nu au fost de acord, interzicindu-i doar acestuia sa paraseasca tara. In schimb, A.Iulian este cercetat in stare de libertate, iar V.Dragutu a fost dat in urmarire pentru ca nu a fost gasit la domiciliu.
In aceasta actiune, Serviciul de Investigare a Fraudelor a fost sprijinit de catre Directia Generala de Informati si Protectie Interna din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
