Cel care va trebui să stea după gratii este nimeni altul decât Adrian Nechita, patronul supermarketurilor Victoria din Botoșani și fiul fostului șef de la Garda Financiară. Potrivit magistraților, ”inculpatul Adrian Gabriel Nechita, în calitate de administrator împuternicit al unei societăţi comerciale din Botoşani, în perioada martie 2007 – aprilie 2009, a omis a evidenţia în actele contabile sau în alte documente legale operaţiunile financiare efectuate şi veniturile realizate sau a evidenţiat, în mod repetat, în contabilitate sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în sumă de 2.912.690 lei, din care 1.686.996 lei reprezintă TVA şi 556.610 lei impozit pe profit, la care se adaugă accesorii aferente în sumă totală de 669.084 lei, calculate până la data sesizării organului de urmărire penală”.
Mai mult decât, în același dosar este judecat și Eduard Ciprian Vărgănici Nechita, cumnatul lui Adrian Nechita.
”Inculpaţii Adrian Ionică şi Eduard Ciprian Vărgănici Nechita, în calitate de asociat unic şi administrator, precum şi administrator în fapt al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani, în perioada 20 aprilie 2007 – 30 iunie 2008, au omis a evidenţia în actele contabile sau în alte documente legale operaţiunile financiar efectuate şi veniturile realizate sau a evidenţiat, în mod repetat, în contabilitate sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în sumă de 440.391 lei, din care 170.641 lei reprezintă TVA şi 142.576 lei impozit pe profit, la care se adaugă accesorii aferente în sumă totală de 127.714 lei, calculate până la data sesizării organului de urmărire penală”, se arată în portajul instanțelor de judecată.