Tribunalul Galaţi l-a condamnat ieri pe Aurel Ghinea, fost comisar la Garda Financiară Galaţi între iulie 1998-decembrie 2003, la şase ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, potrivit Monitorul de Galați.
Cinci administratori de firme din Ghidigeni au primit şi ei diverse pedepse cu închisoarea, după ce Aurel Ghinea i-a ajutat, prin intermediul firmei sale de contabilitate, să înregistreze operaţiuni financiare nereale prin deducerea ilegală de TVA şi diminuarea bazei de impozitare. Procurorii au descoperit că administratorii firmelor SC Diomadi SRL Tălpigi, SC Tedoral SRL Tălpigi, SC Lucale SRL Gefu, SC Conbela SRL Tălpigi şi SC Ofisis Dany SRL au obţinut importante sume de bani prin fraudarea bugetului de stat.
„Inculpatul dădea dispoziţie la angajatele de la firma sa să înregistreze în evidenţele contabile operaţiuni comerciale nereale”, susţinea procurorul de caz în rechizitoriu. Aurel Ghinea i-a ajutat pe administratorii de firme amintite să reintroducă în circuitul economic banii obţinuţi din evaziune fiscală. Fostul comisar de la Garda Financiară i-a „scutit” astfel pe cei cinci administratori de firme de plata a aproape 3,5 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Doi administratori de firmă implicaţi în „afacere” cu Aurel Ghinea, cumpărau animale vii, în special bovine, de la persoane fizice, la preţuri mai mici, fără să plătească TVA, pe care le vindeau apoi către societăţi din Botoşani, la tarife mai mari, la care achitau TVA-ul aferent. Întreaga afacere a ieşit la iveală, iar Sterică Danu şi Izabela Anişoara Danu, administratori la SC Conbela SRL Tălpigi şi SC Ofisis Dany SRL, au fost condamnaţi fiecare într-un alt dosar la câte trei ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Judecătorii i-au obligat să plătească statului peste 50.000 de lei ca impozit pe profit, precum şi 400.000 de lei drept TVA.
Danu Sterică, Izabela Anişoara Danu, Adrian Leca, Marcel Ion Obreja şi Costel Didi Medeleanu au fost condamnaţi acum la câte patru ani şi şase luni de închisoare. În urma verificărilor efectuate de procurori a ieşit la iveală şi faptul că societăţile plăteau la achiziţie doar cu numerar, în timp ce la vânzare, în proporţie covârşitoare, banii le intrau direct în conturile bancare. Deşi erau numeroşi furnizori cărora nu li se achitaseră facturile, aceştia, în mod surprinzător, nu au reclamat faptul că au rămas cu marfa neplătită. Judecătorii i-au obligat pe fostul comisar Aurel Ghinea şi cei cinci administratori de firme să plătească 3,5 milioane de lei către ANAF, reprezentând impozit pe profit, taxă pe valoare adăugată şi majorări, plus accesorii aferente – dobânzi şi penalităţi de întârziere. Totodată, a fost menţinut şi sechestrul asigurator pe bunurile celor şase persoane condamnate.
