Un om de afaceri cu domiciliul în Botoşani este actor principal într-unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din România. Daniel Afuşoae face parte din acţionariatul SC American European Marketing & Enterprises SA (AEM&E SA), companie care anul trecut a raportat un profit uriaş, de 3,68 miliarde de euro, adică aproximativ 2,5% din PIB-ul României şi aceasta în condiţiile în care firma are zero angajaţi.
Subiect de presă fierbinte

Activitatea AEM&E constituie un subiect fierbinte în mass-media centrală şi a dus la sesizarea autorităţilor. Astfel, Sorin Blejnar, preşedintele ANAF, a precizat pentru Antena 3 că societatea este în atenţia autorităţilor din România de foarte mult timp. De altfel, nu este prima declaraţie pe care un reprezentant al Fiscului o face în legătură cu această companie. În septembrie 2009, George Dragoş Bogdan, vicepreşedinte ANAF, a declarat că a fost declanşată o acţiune de control a activităţii firmei fantomă. “ Ne-am autosesizat şi am pornit o acţiune de control a activităţii acestei companii. După ce vom termina cercetările vom da publicităţii toate datele”, spunea la vremea respectivă oficialul statului.

Anchetă în România, SUA şi Germania

Într-un interviu acordat presei centrale, Blejnar a făcut o serie de precizări legate de modul în care decurge ancheta în acest caz. El a explicat că se lucrează cu instituţii din alte două ţări: SUA şi Germania. De altfel, într-o anchetă publicată pe 20 septembrie 2009, Săptămâna Financiară a prezentat încrengătura din jurul companiei fantomă. Investigaţiile realizate de publicaţie au dus către firme înregistrate în SUA, dar figurând ca având sediile în Germania cu legături directe cu unii dintre acţionarii companiei American European Marketing&Enterprises. La vremea respectivă a fost prezentată şi sentinţa Tribunalului Braşov care a stat la baza înfiinţării acestei societăţi. Potrivit documentelor aflate în posesia ziarului, Daniel Afuşoae are domiciliul stabil în municipiul Botoşani; Wilfried Szapirow şi Cornel Ionescu locuiesc într-o casă situată în Berlin. În timp ce Rosa Gagesch, Lucian Nica, Ştefan Pintilie şi Viorica Pintilie au buletinele pe o adresă comună din Braşov.

Sediul societăţii – într-o comună obscură din Braşov
Potrivit Săptămînii Financiare, sumele uriaşe prezentate de acţionarii acestei firme nu se regăsesc decât pe hârtie, neexistând nici o dovadă legată de faptul că cifrele sunt reale. Rămân astfel multe semne de întrebare referitoare la modul în care această societate a reuşit să “spargă” topurile din ţara noastră declarând la înfiinţare un aport de capital în valoare de 50 de milioane de euro. Adevărul de Braşov a publicat un reportaj realizat acasă la familia din localitatea Fântâna, care “găzduieşte” cea mai bogată companie din România. Pe strada Văii, nr.41, din satul Fântâna, comuna Hoghiz, reporterii au descoperit o casă modestă ocupată de o familie cu posibilităţi financiare reduse. Urania Casangiu, proprietara imobilului, şi-a adus aminte că acum mult timp a semnat o hârtie prin care a permis unei firme să-şi declare sediul la ea în casă. Femeia spune că a făcut acest lucru deoarece i s-a promis un loc de muncă pentru soţul ei, pensionat pe caz de boală. Acum ar vrea să rezilieze contractul de comodat, dar nu dispune de banii necesari pentru a face acest lucru. Tebuie precizat însă că acţionarii American European Marketing&Enterprises nu au ales întâmplător locaţia. În urmă cu un an, primarul din Hoghiz, Ioan Şerban ne-a povestit că unul dintre administratorii acestei societăţi ar avea rude în Fântâna. El a precizat însă că înregistrarea firmei s-a făcut fără nici un aviz de la oficialităţile locale, prin urmare comuna nu a încasat nici un impozit.