În cursul anului 2015, procurorii din cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Botoșani, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, cu sprijinul structurilor de suport informativ – operativ din cadrul IGPR au efectuat activități operative și de cercetare penală.
Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2015, s-au constituit trei grupări infracţionale organizate, care au desfăşurat în mod repetat activităţi de introducere în ţară, prin contrabandă, peste râul Prut, la frontiera dintre România şi Republica Moldova, a unor cantităţi de ţigări de provenienţă moldovenească,grupări care, deşi aparent funcţionau independent, au derulat temporar şi "activităţi comune", fiind traficate peste 41.000 de pachete cu ţigări, prejudiciul adus astfel bugetului de stat fiind de 412.500 de lei.
După ce ţigările erau preluate şi transportate pe teritoriul României, de către cărăuşi, erau depozitate temporar la domiciliul membrilor grupării sau în alte locaţii prestabilite, după care erau distribuite pe piaţa neagră.
În cadrul dosarului penal sunt cercetate 16 persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire, aderare, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă.
Joi au loc 17 percheziţii domiciliare în judeţ, urmând să fie puse în executare 15 mandate de aducere.
La acţiune participă lucrători ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, Serviciului Judeţean Anticorupţie Botoşani, Inspectoratului de Poliţie al judeţului Botoşani, Inspectoratului Județean de Jandarmi şi Poliţia oraşului Darabani.
