Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au finalizat amplul dosar care și-a căpătat denumirea neoficială de cel al ”păcănelelor”. Ioan Teodorescu are cele mai multe infracțiuni în acest dosar, multe dintre ele fiind aduse la cunoștința anchetatorilor prin denunț.
Astfel, inspectorul cu atribuții de control în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, aflat în prezent aflat în stare de arest preventiv la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava este trimis în judecată pentru următoarele
- luare de mită - în luna august 2013, a pretins și primit suma de 2.000 de lei de la martorul denunţător LUNGU BOGDAN FLORIN din municipiul Botoșani, reprezentant legal pe judeţul Botoşani al SC IKARO EST SRL Braşov, având ca obiect, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, în legătură cu neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, referitor la constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor impuse de legislaţia în domeniul jocurilor de noroc.
- luare de mită - la sfârşitul lunii ianuarie - începutul lunii februarie 2015 a pretins și primit suma de 3.000 de euro de la martorul denunţător PĂLIMARIU SEBASTIAN CONSTANTIN, administrator al SC ANDREI GAMES SRL Piatra Neamţ, având ca obiect, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, în legătură cu atribuţiile de serviciu ale funcționarului, în contextul unui control efectuat în aceeaşi perioadă la firma denunţătorului, în scopul de a nu constata abaterile şi de a nu aplica sancţiunile impuse de legislaţia din domeniul jocurilor de noroc;
- luare de mită - în anul 2010, în calitate de comisar în cadrul Gărzii Financiare Secția Botoşani, a primit suma de 50 de euro de la numitul MARCU IONUŢ, în contextul controlului neoficial pe care l-a efectuat la firmele familiei lui Marcu Ionuţ (SC CONMARC SRL Botoşani, SC ROMERIA SRL Botoşani), în scopul de a-şi îndeplini în mod defectuos atribuţiile de serviciu, în sensul de a nu aplica o sancţiune societăţii sau de a aplica o sancţiune mai blândă;
- luare de mită - la data de 7.07.2015, a pretins și primit suma de 1.000 de lei, de la martorul denunţător LUNGU BOGDAN FLORIN, în schimbul neaplicării unei amenzi contravenţionale impuse de legislaţia în domeniul jocurilor de noroc ca urmare a neregulilor constatate de funcționarul public, cu ocazia controlului efectuat la data de 01.07.2015, la punctul de lucru al SC IKARO EST SRL Braşov – din mun. Botoşani, inculpatul aplicându-i denunțătorului, doar un avertisment;
- luare de mită - la data de 14.06.2015, a primit suma de 500 de lei de la inculpatul CIUBOTARIU LIVIU DOREL, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, în sensul neefectuării de controale specifice activității de jocuri de noroc la ÎI CIUBOTARIU LIVIU DOREL unde erau exploatate aparate de joc de tip slot – machine aparținând SC IKARO SRL Braşov;
- luare de mită - la datele de 16.06.2014 şi 15.07.2014, a pretins şi primit, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de la inculpatul CALISTRU COSTEL, administrator al SC PANAYOTISS SRL Botoşani, având ca obiect „activităţi de jocuri de noroc”, proprietarul unor locații din Botoșani unde erau exploatate aparate de jocuri de noroc aparținând acestuia, sub licența SC BESTAR SRL Pașcani, sumele de 300 lei, respectiv, 500 lei, pentru a nu-și îndeplini atribuţiile de serviciu, referitor la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor sau infracțiunilor reglementate de legislaţia jocurilor de noroc, asigurându-i administratorului, prin prisma funcţiei deţinute, o protecţie continuă a activităţii ilicite de exploatare a aparatelor de tip slot-machine fără licenţă/autorizaţie de funcţionare, ori nedeclarate la ONJN;
- luare de mită - la data de 26 iunie 2014, a pretins de la inculpatul ŢÎNCU COSTICĂ, administrator al SC BESTAR SRL Paşcani, jud. Iași având ca obiect de activitate „activităţi de jocuri de noroc”, suma de 3.000 lei, pentru a nu-și îndeplini atribuţiile de serviciu, cu prilejul controlului din 25.06. 2014, pe care l-a efectuat la unul din punctele de lucru ale societății SC BESTAR SRL Pașcani, situat în loc. Târgu Frumos, jud. Iași, precum și în vederea asigurării unei protecții continue asupra activității de exploatare ilegală a jocurilor de noroc;
- trafic de influenţă - la data de 28.07.2014, a pretins foloase materiale pentru sine, de la inculpatul CALISTRU COSTEL, administrator al SC PANAYOTISS SRL Botoşani, lăsând, în schimb, să se înțeleagă că are influenţă asupra colegului său, inspectorul Pintilei Cătălin, din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de - Serviciul Teritorial Nord Est Suceava, cu promisiunea că va interveni pe lângă acesta, în timpul efectuării controlului din 28.07.2014, pentru a-l determina să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri în scopul acoperirii neregulilor constatate cu ocazia controlului şi evitării aplicării de sancţiuni potrivit legislaţiei în domeniul jocurilor de noroc;
- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii - la data de 25.06.2014, i-a furnizat inculpatului CALISTRU COSTEL, administrator al SC PANAYOTISS SRL Botoşani, prin intermediul inculpatul BUDEANU PÂNZARIU DRAGOŞ CONSTANTIN, informaţii ce nu sunt destinate publicităţii și de care a luat cunoştinţă prin prisma atribuţiilor de serviciu în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin care îl avertiza cu privire la controalele ce urmau să aibă loc pe raza judeţului Botoşani din partea ONJN, în ziua următoare, în scopul obţinerii pentru administrator, de foloase necuvenite, constând în evitarea aplicării unor amenzi contravenţionale ori împiedicarea întocmirii de sesizări penale. În urma atenţionărilor primite de la funcţionarul public, inculpatul CALISTRU COSTEL şi-a închis locaţiile unde deţinea aparatele de tip slot – machine fără licenţă sau fără autorizaţie de exploatare;
- abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit - în luna octombrie 2014, l-a consiliat pe administratorul SC PANAYOTISS SRL Botoşani, CALISTRU COSTEL, cu privire la ceea ce trebuie să întreprindă pentru a evita aplicarea unei amenzi contravenţionale prevăzută în legislaţia din domeniul jocurilor de noroc, pentru că a omis anunţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în termen de 5 zile, cu privire la achiziţionarea a cinci (5) aparate de tip slot – machine noi, contravenţie care se sancționează cu amendă în valoare de 50.000 lei la 100.000 lei, faptă ce a avut ca urmare vătămarea intereselor legale ale ONJN şi prejudicierea bugetului de stat prin neplata amenzii contravenționale și a condus la obţinerea unor foloase necuvenite pentru administratorul Calistru Costel, prin neaplicarea sancțiunilor specifice;
- luare de mită - la data de 29.07.2014, prin intermediul inculpatului BĂLĂUCĂ CLAUDIU, a pretins și primit suma de 1.000 de lei, de la inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, administrator în fapt al SC TRANS EXPRES SRL Botoşani, având ca obiect, exploatarea de aparate de joc, în legătură cu un control efectuat de inculpat la data de 25.06.2014, la unul din punctele de lucru ale societăţii, cu scopul de a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, referitor la constatarea şi sancţionarea contravențiilor și infracțiunilor prevăzute de legislaţia în domeniu și pentru a-i proteja activitățile ilicite de exploatare a jocurilor de noroc;
- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată
- favorizare a făptuitorului - constând în aceea că, la data de 30.06.2014, i-a determinat pe reprezentanţii SC TRANS EXPRES SRL Botoşani, să încheie în fals, cu numitul BOGDAN GHEORGHE , proprietarul locației situată în Botoșani, aparținând SC DYP NOVA CRUSH SRL Botoșani, unde, cu prilejul controlului dispus de ONJN la data de 25.06.2014, când s-a constatat exploatarea ilegală a 3 aparate de jocuri de noroc aparţinând SC TRANS EXPRES SRL Botoşani, un contract de închiriere antedatat, cu data de 23.06.2014, pe care să-l depună, apoi, la ONJN, astfel încât neregulile constatate cu ocazia acestui control să nu mai fie de natură penală, ci de natură contravenţională, împiedicând în acest mod efectuarea de cercetări într-o cauză penală față de SC TRANS EXPRES SRL Botoșani, prin administratorii acestei societăți;
- luare de mită - în perioada 9 – 10 octombrie 2015, a pretins şi primit suma de 1.000 de lei, de la inculpatul CALISTRU COSTEL – administrator SC PANAYOTISS SRL Botoşani, în schimbul sprijinului acordat prin asigurarea protecţiei activității ilicite desfășurate în domeniul jocurilor de noroc;
- luare de mită (2 acte materiale) - a pretins și primit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în luna iulie 2015, suma de 3.000 lei, iar la data de 05.10.2015, suma de 10.000 lei, de la inculpatul SPIRIDON SILVIU, administrator al SC MARSESI SRL Piatra Neamţ, având ca obiect de activitate exploatare jocuri de noroc, promițându-i, în schimb, că-i va asigura o protecţie continuă în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată;
- luare de mită - la data de 24.10.2015, a pretins şi primit suma de 1.300 de lei, de la denunțătorul LUNGU BOGDAN FLORIN – reprezentantul pe judeţul Botoşani al SC IKARO EST SRL Braşov având ca obiect de activități de jocuri de noroc și pariuri, pentru a nu-și îndeplini atribuţiile de serviciu;
- trafic de influenţă - la data de 06.11.2013, a pretins de la martorul-denunțător LUNGU BOGDAN FLORIN, reprezentant zonal al SC IKARO EST SRL Brașov , o sumă de bani neprecizată în cuantum, pentru colegul său de serviciu, DAN VASILE, inspector în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, Serviciul Teritorial Nord Est Suceava, cu scopul de a-şi exercita pretinsa influenţă pe care o avea asupra acestuia, promiţându-i denunțătorului că îl va determina pe funcționar să nu efectueze un control sau să efectueze un control superficial la punctul de lucru al societății din Botoşani, aparținând II Ciubotariu Liviu Dorel, unde ar fi existat anumite nereguli în legătură cu exploatarea aparatelor de jocuri de noroc;
