Garda Financiară a întocmit două sesizări penale pe numele a doi administratori de firmă din Botoşani. Unul dintre aceştia conduce o firmă din municipiu şi a făcut afaceri cu o companie din Austria, iar celălalt este din judeţ şi a făcut achiziţii intracomunitare de circa şase milioane de euro.
Astfel, agentul economic din judeţ a desfăşurat în perioada ianuarie 2010 – iunie 2011 achiziţii intracomunitare în valoare de peste 25 milioane de lei şi achiziţii interne în valoare de 4, 5 milioane de lei. Aceste date reies din declaraţiile depuse de agentul economic privind achiziţiile intracomunitare. Totodată, în aceeaşi perioadă operatorul economic a declarat livrări interne care sunt purtătoare de TVA şi de la care trebuia să colecteze TVA de 5,1 milioane de lei. „În fapt operatorul economic nu a înregistrat în evidenţa contabilă operaţiunile efectuate, inclusiv veniturile şi taxa pe valoare adăugată aferentă în sumă de 6 milioane de lei”, a afirmat Corneliu Mihai, comisar şef al Gărzii Financiare. Potrivit acestuia, societatea comercială efectua comerţ cu amănuntul şi en gros.
O altă societate comercială a emis în perioada iunie-iulie 2010 două facturi fiscale către un agent economic cu sediul în Austria. Valoarea tranzacţiilor este de 6.500 de euro, iar facturile  nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă. Mai mult, beneficiarul acestor servicii, nu era înregistrat în scopuri de TVA, adică nu avea un cod de TVA valid. „În cazul în care un agent economic, ori acesta din România, ori cel din afară, nu are cod de TVA valid, nu mai constituie livrare sau achiziţie intracomunitară. În cazul nostru, într-adevăr agentul economic din afară nu era înregistrat cu scopul de TVA, iar agentul nostru din România avea obligaţia să factureze prestări de servicii cu TVA. Întrucât nu erau înregistrate în evidenţa contabilă şi nu avea TVA colectat aferent acestor livrări, s-a calculat un prejudiciu estimat la peste 6.000 de lei constând în TVA”, a mai spus Corneliu Mihai. În cazul acestei afaceri era vorba de două facturi de prestări servicii.
Gabriela ERDIC