Trei reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale din Darabani sunt suspectaţi de poliţiştii de la investigarea fraudelor că au prejudiciat statul cu peste 3,6 milioane lei, prin crearea unui adevărat circuit evazionist.
S-au sustras controlului
Vineri, cadrele Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, au început urmărirea penală față de Ioan G., de 42 ani, din Darabani şi Zîna C., de 51 ani, din Mileanca. Cei doi sunt director general, respectiv administrator la o societate comercială din Bajura. Aceeaşi măsură s-a luat şi faţă de Nicoleta M., de 38 ani, din Darabani, administrator și asociat unic al unei alte firme, cu sediul în aceeaşi localitate. Ioan G. Şi Zîna C. sunt cercetaţi sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz nejustificat a unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație și evaziune fiscală. Nicoleta M. este cercetată penal pentru complicitate la evaziune fiscală.
Maşini aduse din Germania, Cehia şi Polonia cu „driblarea” TVA-ului
Primii doi sunt acuzaţi că, în calitate de reprezentanți legali ai unei societăţi comerciale, în perioada septembrie – octombrie 2011, în termenul legal de 15 zile de la somație, au refuzat nejustificat, în scopul împiedicării verificărilor financiare, să prezinte organelor de control din cadrul Gărzii Financiare și Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) evidenţa financiar-contabilă a societății pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 27 octombrie 2011. Totodată s-a reținut că, în perioada ianuarie – iulie 2011, în calitatea menționată, au realizat achiziții intracomunitare de autovehicule din Germania, Cehia și Polonia, în valoare totală de 26 milioane de lei, pe care le-au vândut către o societate comercială din Ciorogîrla, judeţul Ilfov, prin intermediul firmei administrate de Nicoleta M., dar controlată în fapt de Ioan G., fără a înregistra în contabilitate TVA aferentă acestor achiziții. În acest fel, prejudiciul total evaluat adus bugetului consolidat al statului este de 3.689.420 lei.
Nicoleta M. este acuzată că în perioada ianuarie – iulie 2011, i-a ajutat pe Ioan G. şi Zîna C. să se sustragă de la plata unor obligații fiscale către bugetul consolidat al statului, valorificând prin intermediul firmei sale, către societatea comercială din județul Ilfov, mijloacele de transport achiziționate din spațiul intracomunitar de către cei doi.
Sechestru şi anchetă extinsă în Ilfov
Pentru documentarea activității infracționale au fost constituite echipe comune operative formate din ofițeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor și inspectori fiscali din cadrul DGFP Botoșani – Activitatea de Inspecție Fiscală, verificările fiind extinse inclusiv în Ciorogîrla, județul Ilfov. În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, la data de 25 noiembrie, în baza ordonanței procurorului de caz, a fost aplicat sechestru asigurator asupra unor imobile aparținând societăţii comerciale administrate de Nicoleta M. Poliţiştii continuă cercetările în această cauză, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celor trei suspecţi.
CITEŞTE ŞI:
Firmă fantomă de la Botoşani, tun în bugetul statului de aproape 10 miliarde
