Tot în ziua de vineri 27.08.2010, în jurul orei 18.20, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani, acţionând pe linia traficului şi comercializării ilegale a ţigărilor introduse în România cu fraudarea normelor legale, au identificat pe D.E. 58, în localitatea Frumuşica, autoturismul marca Opel Astra, înmatriculat în Italia, condus de H. CRISTIAN de 34 ani, din comuna Heleşteni, judeţul Iaşi. Efectuând controlul autoturismului, poliţiştii au găsit cantitatea de 14.160 ţigarete (708 pachete) pachetele având aplicate marcaje (timbru de acciz) Republica Moldova; conducătorul auto nu a putut prezenta documente legale de provenienţă pentru cantitatea de ţigări. În cauză s-au efectuat acte premergătoare şi s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de H. Cristian sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 ţigarete marcate necorespunzător, evaziune fiscală, colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia. Cantitatea de ţigarete, în valoare de 4.248 lei a fost a fost confiscată, iar autoturismul în valoare de 6.450 lei a fost indisponibilizat la sediul I.P.J. Botoşani.
Numai în cursul lunii august a acestui an, poliţiştii botoşăneni au confiscat peste 300.000 ţigarete de contrabandă ( 15.048 pachete ), fiind aplicate sancţiuni contravenţionale de peste 16.000 lei, iar în cazul a 6 persoane traficul ilegal cu ţigări a trecut în sfera infracţională, acestea fiind cercetate penal.
