Şase persoane din municipiu cercetate de lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie, au avut o surpriză nu tocmai plăcută în dimineaţa zilei de ieri, luni, 8 iulie 2013 când oamenii legii le-au bătut la uşă în zorii zilei.
Poliţiştii botoşăneni au efectuat percheziţii în judeţele Botoşani şi Suceava în cadrul cărora au descoperit şi ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 260.000 de euro, 33.000 dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elveţieni, aproximativ 500.000 de lei şi peste un kg de bijuterii din aur. Din Botoşani vizate au fost şase persoane şi un al şaptelea din judeţul vecin Suceava. Aceştia au fost ridicaţi pentru audieri şi aduşi în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă.
Lovitura de teatru a venit însă atât din partea procurorilor cât şi a magistraţilor botoşăneni. După cinci luni de filaj făcute de poliţişti, pentru trei dintre cei cercetaţi, respectiv pentru
Marcel Buraga de 52 de ani, Jean Dreţcanu de 50 de ani şi Aurel Matei de 60 de ani, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani nu şi-au însuşit măsura privativă de libertate. Au făcut-o însă pentru
Vasile Ghiorghiţă de 41 de ani, Marcel Ungureanu de 50 de ani şi Petru Matei de 50 de ani. În următoarea etapă au intervenit magistraţii botoşăneni care au respins propunerea organelor de anchetă pentru emiterea de mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.
Cercetările faţă de cele şase persoane acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie vor continua iar organele fiscale urmează să stabilească valoarea prejudiciului total cauzat de respectivii botoşăneni în dauna statului.
CITEŞTE:
6 valutişti reţinuţi & sute de mii de euro, zeci de mii de lire şi dolari ridicaţi – VIDEO
