Județul Botoșani a fost practic periat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava pe toată durata zilei de sâmbătă, 14 noiembrie 2015. Au fost efectuate percheziții domiciliare la 12 locuințe ale unor persoane fizice, 54 de puncte de lucru ale unor societăți, două instituții publice și un cabinet de avocatură.
Societățile controlate avea în incintă aparate de jocuri de noroc ce erau controlate de un grup restrâns de persoane, fie că vorbim de oameni de afaceri sau funcționari ai statului. Au fost verificate atât puncte de lucru ale unor întreprinderi individuale cât și locații din municipii sau mediul rural. Iată-le
- punct de lucru al Î.I. VORNICU M. GHEORGHE- Leorda, jud. Botoşani,;
- punct de lucru al S.C. POPAS TURISTIC S.R.L - Bucecea, jud. Botoşani,;
- punct de lucru al S.C FAN COM S.R.L- Botoşani,;
- punct de lucru al S.C SEBI-DANI PRODGOLD S.R.L- Roma, jud. Botoşani,;
- punct de lucru al S.C BUDY DANCE S.R.L- Flămânzi, judeţul Botoşani;
- punct de lucru al S.C. BUDACĂ COSNTRUCŢII S.R.L - Flămânzi, judeţul Botoşani, unde sunt exploatate de către 3 aparate de joc fără respectarea legislației în domeniu;
- punct de lucru al S.C. LA VINIA DISCO PLAY SRL Havârna , judeţul Botoşani, unde sunt exploatate 3 aparate de joc fără respectarea legislației în domeniu;
Aproape 20 de puncte de lucru ale societăților TRANS EXPRES SRL Botoşani și DV CONSULTING SRL Botoșani, administrate în fapt de suspectul Viorel Dănuță unde erau mai multe aparate de joc față de cele declarate printre care și Tex Club
- Trei puncte de lucru ale SC PANAYOTISS SRL Botoşani, unde se exploatează aparate de jocuri de noroc fără respectarea legislației în domeniu;
- punctul de lucru al SC GIORGIO COM SRL Botoşani, din sat Cătămărăşti Deal, comuna Mihai Eminescu unde se exploatează jocuri de noroc fără respectarea legislației în domeniu;
- punctul de lucru al SC GENERCOM SRL Botoşani, unde se exploatează jocuri de noroc fără respectarea legislației în domeniu;
- punctul de lucru al SC WILD WEST DIAMOND CASINO S.R.L Botoşani, situat în mun. Botoşani, str. Octav Onicescu, unde sunt exploatate jocuri de noroc fără respectarea legislației în domeniu;
- punctul de lucru al SC K R GAMES SRL Botoşani situat în Suceava,
- punctul de lucru al SC K R GAMES SRL Botoşani situat în localitatea Dorneşti, comuna Dorneşti, Suceava unde se exploatează aparate de jocuri de noroc fără respectarea legislației în domeniu;
• 2 locații, reprezentând hale în care sunt depozitate/ascunse aparate de jocuri de noroc ilegale în cazul unor controale din partea ONJN, precum şi echipamente utilizate pentru sprijinirea activităţii infracţionale a suspecților , una la Suceava cealaltă în mun. Botoşani la punctul de lucru al SC Zeno Broadcasting Network SRL Botoşani – având ca obiect de activitate producţie de panouri publicitare şi care are drept acţionari pe unul din suspecți.
