Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iași împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat miercuri 13 percheziții la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și spălare a banilor.
Simultan, pe teritoriul Marii Britanii, au fost efectuate alte 13 percheziții domiciliare, în baza unui acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare britanice prin intermediul EUROJUST.
Acțiunile de astăzi au fost declanșate după cercetări care au scos la iveală că începând cu luna ianuarie 2018, în orașul Târgu Frumos a fost constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor sume de bani din exploatarea prin muncă a persoanelor vătămate.
Astfel, membrii grupului au racolat în perioada ianuarie 2018 – aprilie 2022 un număr de12 bărbați și femei, pe care, sub pretextul oferirii unor locuri de muncă în străinătate, le-au transportat în Marea Britanie, unde au fost exploatate, fiind supuse la executarea unor munci în mod forțat.
Persoanele în cauză proveneau din rândul celor vulnerabile, cu o situație familială și materială precară și erau ademenite prin promisiunea unui loc de muncă bine remunerat și posibilitatea unui trai mai bun peste hotare.
Odată ajunse pe teritoriul Marii Britanii, persoanelor vătămate le erau luate documentele de identitate, erau cazate în condiții insalubre și forțate să lucreze până la 16 ore pe zi, timp de 7 zile din 7, fără a fi remunerate pentru munca prestată sau primind sume modice de bani în schimbul activităților efectuate.
De asemenea, cardurile bancare emise în vederea încasării salariilor erau reținute de membrii grupului infracțional organizat, acestea fiind silite să continue să muncească în continuare, prin recurgerea la agresiune verbală și fizică, și împiedicate să părăsească teritoriul Marii Britanii.
În acest fel, membrii grupării au obținut sume importante de bani care, de-a lungul timpului, au fost transferate în România și investite, prin interpuși în autoturisme de lux și vile, precum și în proiecte imobiliare (blocuri de locuințe și spații comerciale), în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor bunuri.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate pe teritoriul României au fost descoperite și ridicate în vederea indisponibilizării sumele de 170.000 de euro, 220.000 de lei, 70.000 de coroane daneze, 13.000 de dolari, un autoturism de lux, două arme cu aer comprimat deținute fără autorizație necesară, telefoane mobile și înscrisuri.
La sediul DIICOT Iași au fost conduse, în vederea audierii, 15 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași, precum și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Iași.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale și Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor.
DIICOT face precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
