Firmele implicate derulau afaceri în mai toate județele Moldovei, în special Suceava, Botoșani și Iași. În spatele combinațiilor se afla un cunoscut combinator din Suceava. Rețeaua evazionistă în care sunt implicate societățile sale cuprinde zeci de firme.
Fiscul iesean continua sa scoata la lumina informatii legate de retelele de firme evazioniste care au activat ani de zile pe cuprinsul judetelor din Moldova si au reusit sa insele statul cu zeci de milioane de euro. Una dintre aceste grupari evazioniste a activat in ultimii ani in jurul grupului de firme "Florconstruct", in spatele careia se afla Vasile Florea, un controversat afacerist ale carei firme au fost tot timpul abonate la contracte cu statul.
Fiscul iesean a finalizat recent un nou control la firma Florconstruct SRL, iar in urma verificarilor, inspectorii au fost nevoiti sa faca o noua sesizare penala, avand in vedere ca prejudiciul adus bugetului statului de afacerile evazioniste ale firmei se ridica la 2.790.410 lei. Gaura in bugetul statului a fost inregistrata prin sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit. Astfel, la TVA s-a inregistrat un prejudiciu de 1.384.950 lei, deoarece nu s-a putut face dovada achizitiei sau livrarii unor materiale de constructii inregistrate in contabilitate.
Achiziții fictive
De asemenea, numai prin neplata in mod corect a impozitului pe profit s-a adus un prejudiciu bugetului statului in suma de 786.531 lei. Pentru ca aceste taxe si impozite nu au fost platite la timp, Fiscul a calculat penalitati de intarziere de 618.929 lei. Firma s-a sustras de la plata impozitului pe profit prin inregistrarea unor achizitii fictive.
"Din analiza documentelor de livrare puse la dispozitie in timpul controlului nu s-a putut identifica ca bunurile prezentate in facturile de achizitie sunt destinate lucrarilor efectuate, Florconstruct fiind beneficiarul final avand in vedere achizitiile fictive stabilite anterior de inspectia fiscala din Botosani scopul inregistrarii facturilor fiind acela de de diminuare a impozitului pe profit si TVA colectata", se arata in raportul de inspectie fiscala intocmit de Fiscul iesean.
Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism Suceava a luat in vizor aceasta retea de firme evazioniste inca din anul 2012. La acea vreme, prejudiciul in dosarul in care era inca de pe atunci implicat Vasile Florea era estimat la circa 10 milioane de euro. Printre firmele din Iasi care fac parte din aceasta retea se numara Vemislact SRL si Patrovis Construct SRL. Firma Vemislact ar fi administrat niste ferme de porci in judetul Vaslui.
Numai prejudiciul adus statului de afacerile frauduloase ale firmei Vemislact se ridica la fabuloasa suma de 5,8 milioane de lei. Societatea facea afaceri cu firme fantoma, societati comerciale care fac de asemenea obiectul unor plangeri penale formulate de Fisc prin intermediul Garzii Financiare (departament care a devenit ulterior Directia Antifrauda). Astfel, una dintre firmele pe care Vemislact le-ar fi folosit pentru a inregistra o serie de achizitii fictive se numeste Lory Metal SRL, societate inactiva din data de 4 mai 2012.
Aceasta societate a facut obiectul unei plangeri penale formulata de Garda Financiara Suceava, dupa ce in urma unui control s-a constatat ca prin afaceri evazioniste administratorii firmei au fraudat statul cu suma de 1,7 milioane lei. Printre partenerii de afaceri mai figureaza si cei de la firmele Salcip SRL, Impuls Mark Mitel SRL, Kokotas Nicol SRL, Moldo Development SRL, Marius Crom Construct SRL etc. Ultima dintre aceste societati a facut obiectul unui dosar de evaziune fiscala, deschis in urma unei plangeri penale formulate de Garda Financiara Vaslui. In acest dosar se fac de asemenea cercetari pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prejudiciul calculat fiind de 1,5 milioane de lei., potrivit jurnalistilor de la ziarul Bzi.
La momentul in care DIICOT a declansat ancheta si a retinut 30 de indivizi implicati s-au efectuat 170 perchezitii domiciliare, la sediul unor firme si au fost audiate 110 persoane. Asta deoarece din aceasta retea fac parte zeci de societati comerciale. Printre firmele implicate in aceasta retea se mai numara SC Kos-Mital Invest SRL, SC Alexandra Best Construct SRL, SC Marketing Reloaded SRL, SC Bucovina for Waiting SRL, SC Mandica Metal SRL, SC Alexia Mar Construct SRL, SC Komezzo SRL, SC Edy Mug SRL, SC Ferom Ileana SRL, SC Fierolex Compact SRL, SC Impuls Mark Mitel SRL, SC Feder- Met SRL, SC Kocotas Nicol SRL, SC Eden's Range SRL, SC Vemislact SRL, SC Patrovis Construct SRL.
In ceea ce priveste cealalta firma din Iasi care este implicata, respectiv Patrovis Construct SRL din Iasi, administratorii societatii au raportat ca au construit o ferma de porci in localitatea Ibanesti, din judetul Vaslui. Beneficiarul declarat al investitiei este Vemislact SRL. Investigatiile Fiscului au aratat ca respectivele lucrari de constructii nu au fost realizate, acestea fiind de fapt pretextul unor operatiuni evazioniste, motivul de care avea nevoie firma pentru a inregistra o buna parte din achizitiile fictive de materiale de constructii. Astfel, societatea a inregistrat achizitii fictive de la Vemislact SRL, Kos-Mital Invest SRL, Marius-Crom Construct SRL Barlad, Kraft Estetic Construct SRL, Alexandra Construct SRL din Suceava etc.
Numai tranzactiile fictive inregistrate de aceste societati comerciale au facut o gaura de 2.500.000 lei in bugetul statului, din care 1.100.000 de lei reprezinta prejudiciul produs prin neplata in mod corect a TVA. Facturile inregistrate in contabilitatea firmelor nu contin niciun fel de indicii care sa ateste ca respectivele achizitii ar fi fost reale. Pentru materialele inscrise pe facturi nu au fost trecute corect preturile, nu sunt mentionate mijloacele de transport cu care ar fi fost duse pana la beneficiar, nu exista avize de insotire a marfurilor etc. Mai mult decat atat, s-a constatat ca o buna parte din facturi au fost emise inainte de data in care au fost emise, incalcandu-se astfel legislatia fiscala in vigoare.
Vezi și: Evazioniști trimiși în judecată de magistrați pentru afaceri ilegale cu legături la Botoșani
