Sute de plângeri la Poliție pentru fraude pe internet, de la înșelăciuni prin carduri bancare la „investiții” în criptomonede

Infracțiunile online au explodat la Botoșani

În ultimii doi ani, la Botoșani, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) au fost înregistrate nu mai puțin de 268 de dosare penale în care se efectuează cercetări pentru infracțiuni informatice.

Acestea sunt extrem de diversificate și sunt clar reglementate de Codul Penal. Sunt infracțiuni comise împotriva siguranţei sistemelor informatice, fiind utilizate sisteme informatice. Sau în sens mai larg, internetul cu tot ce implică această lume virtuală.

Aceste dosare complexe și complicate au ajuns în primă fază, spre investigare, la ofițerii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în primul an. Începând cu data de 1 august 2021 sunt și în competența de soluționare a subunităților din cadrul IPJ Botoșani.

Vorbim despre:

• Frauda informatică,
• Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos,
• Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos,
• Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată,
• Punerea în circulație de valori falsificate,
• Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori,
• Falsificarea de valori străine
• Fals informatic
• Acces ilegal la un sistem informatic

Hoții cibernetici utilizează sisteme performante și au vaste cunoștințe în IT, apelând la tot felul de metode pentru a-și pierde urmele din hățișul lumii oferită de internet. În timp ce infractorii folosesc tehnologie avansată, polițiștii, cei care ar trebui să-i identifice, se bazează pe aceleași echipamente care s-au perimat între timp.

Iar metodele utilizate de hoții cibernetici devin tot mai diversificate:

• Furt/pierderi carduri bancare - de obicei urmate de tranzactii frauduloase: cumpărături sau retrageri de bani de la bancomate;
• Phishing – activitate prin care se obţin datele confidentiale ale cardului bancar (datele cardului, date titular) și/sau detalii conturi/parole folosindu-se mesaje electronice sau identităţi false în procesul de comunicare cu victimele (de exemplu - Metoda “OLX”, e-mailuri care par a fi expediate din partea unor instituții, iar prin conținut par autentice);
• BIN Attack - Un atac BIN implică un fraudator care ia primele șase numere ale unui card (Numărul de identificare a băncii sau BIN) și apoi utilizează un software pentru a genera automat numerele rămase și a testa aceste combinații pentru a vedea care numere de card sunt corecte și dacă cardurile sunt active.
• Romance Scam – se crează o legătură emoțională între victime și suspecți, victimele fiind convinse să trimită diferite sume de bani;
• Vânzări fictive - postarea de anunțuri de vânzare on-line. După convingerea cumpărătorilor să transfere sumele de bani solicitate, bunurile nu mai sunt livrate sau nu corespund;
• Fraude prin abonamente – convingerea victimelor să își creeze diferite abonamente;
• Fraude prin propunerea de investiții în criptomonede – convingerea victimelor să investească diferite sume de bani în criptomonede, crearea de platforme fictive de tranzacționare;

„La nivelul unității noastre există un compartiment specializat pentru cercetarea unor astfel de fapte, respectiv Compartimentul de Combatere a Infracțiunilor Informatice, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, format din ofițeri specializați pe această linie”,

Agent principal de poliţie Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani

Polițiștii botoșăneni susțin că au avut totuși succes și au finalizat mai multe cauze penale în care a fost stabilită identitatea autorilor, iar în urma probatoriului administrat a fost propusă trimiterea acestora în judecată.