Vor documenta şi organiza acţiuni de monitorizare si control antifraudă operative

Separat de instrumentarea marilor cazuri de evaziune fiscalã, pe fondul creşterii cererii şi a consumului de bunuri şi servicii din perioada următoare, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative începând cu 6 iunie 2016 pentru a preveni fenomene circumscrise economiei subterane, evaziunii fiscale, indisciplinei financiare, neconformării la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, potrivit unui comunicat de presă. Astfel, direcţiile regionale antifraudă de la nivelul întregii ţări vor documenta şi organiza acţiuni de monitorizare si control antifraudă operative, care vor viza următoarele sectoare:
·    domeniul recoltării cerealelor, morăritului şi panificaţiei
·    centre comerciale angro din zone cu risc fiscal şi cu activitate semnificativă,
·    restaurante, baruri, cluburi

Livrări de bunuri cu amănuntul către populaţie

·    zone cu aglomerare de comercianţi en-detail cu risc fiscal ridicat
·    prestări de servicii direct către populaţie: turistice/agrement, sportive/medicale de estetică/întreţinere, întreţinere şi reparaţii auto
·    livrări de bunuri cu amănuntul către populaţie: agroalimentare, îmbrăcăminte şi încălţăminte, menaj, materiale de construcţii, jucării, electrice.
Acţiunile de monitorizare şi control vor fi efectuate inclusiv în zile de sâmbată şi duminică, în funcţie de specificul activităţilor comerciale vizate.
Înainte de desfăşurarea controlului, vor exista activităţi de documentare la faţa locului şi de analiză a informaţiilor din bazele de date disponibile, dar şi din surse externe deschise, în vederea identificării principalelor zone cu volum ridicat al comerţului şi nivel scăzut de fiscalizare a veniturilor. În pregătirea acţiunilor de control, vor fi valorificate petiţiile/sesizările şi informaţiile disponibile în bazele de date cu privire la valoarea plăţilor în trezorerie.
În selectarea agenţilor economici ce vor fi controlaţi vor fi avute în vedere inclusiv informaţiile obţinute în contextul operaţiunilor Cristal, Venus, Hermes, Helios. Totodată, componenta de pregătire a controlului va include furnizarea către echipele operative de control a informaţiilor relevante de risc, precum: situaţii de consemn la frontieră, tranzacţii cu risc fiscal, antecedente contravenţionale, sesizări penale.

CITEȘTE: ANAF pusă la zid cu ”lista rușinii” și taxată cu o amendă usturătoare