Naţional
Bogații României verificați de Fisc s-au ales cu dosare penale

ANAF a început în noiembrie verificarea a încă 30 de persoane fizice din grupul selectat de 336 de contribuabili cu averi mari, de peste 20 milioane de euro, după ce a finalizat verificarea pentru primele 10 persoane, care au avut venituri nedeclarate de circa 87 milioane de lei.

Analize şi verificări privind riscurile fiscale

 

"Rezultatele obţinute pentru primele zece persoane cu averi mari verificate au creat premisele ca în noiembrie 2015 să declanşăm 30 de verificări noi pe segmentul persaonelor fizice cu averi mari prin metode indirecte. (...) Acest tip de verificare nu este convenabil pentru persoanele care deţin sume sau bunuri de patrimoniu nejustificate de venituri, însă contribuabilii corecţi nu au nicio problemă cu metodele indirecte de verificare. Un contribuabil care îşi plăteşte corect impozitele şi taxele se aşteaptă ca ANAF să-l întrebe pe unul de alături care nu-şi plăteşte taxele cum explică bunurile patrimoniale pe care le deţine", a declarat miercuri Eugen Şerban, directorul Direcţiei Generale de Control Venituri Persoane Fizice din ANAF, într-o conferinţă PwC pe tema conformării voluntare.
Fiscul a anunţat în a doua jumătate a lunii noiembrie că a finalizat verificările fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), format din 336 persoane, asupra cărora se fac analize şi verificări privind riscurile fiscale şi se aplică programe de conformare. Acestea au realizat în anul 2011 venituri nedeclarate de 86,9 milioane lei, pentru care trebuie să plătească un impozit de circa 14 milioane lei. Din suma totală, veniturile nedeclarate cu sursă neidentificată au reprezentat 23,77 milioane lei, pentru care persoanele fizice datorează un impozit pe venit suplimentar de 3,8 milioane lei şi penalităţi de întârziere şi dobânzi de 2,44 milioane lei. Şerban a precizat că ANAF a înaintat instanţei dosare de urmărire penală în cazul a trei din cele 10 persoane, care au înregistrat venituri din surse nedeclarate, acestea fiind oameni de afaceri din imobiliare, construcţii, dar şi investitori. Veniturile cu sursă identificată au totalizat 63,17 milioane lei. Pentru acestea, cei verificaţi trebuie să achite 10,1 milioane lei impozit pe venit suplimentar, iar dobânzile şi penalităţile de întârziere sunt în curs de calculare. Persoanele respective au justificat achiziţiile de imobile în numerar şi faptul că au creditat anumite firme prin dividende şi salarii ridicate în numerar, bani şi cadouri de la botezul copiilor şi onomastici, care au avut loc chiar şi în urmă cu 15 ani, sume acumulate în numerar şi ţinute acasă, dar şi prin contracte de împrumut de la alte persoane fizice, care prezentau "elemente de inautenticitate".
"Pentru banii de la botez, dincolo de îndepărtarea în timp ca perioadă şi de faptul că ridicau semne de întrebare, când am cerut informaţii suplimentare referitoare la persoanele care au contribuit, au fost retrase aceste susţineri. Afirmaţiile trebuie dovedite, după cum spune şi Codul de procedura fiscală, contribuabilul are astfel sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale", a afirmat Şerban.

 

Aproape 50 de persoane au fost găsite cu diferenţe nedeclarate de 5-10 milioane lei


ANAF a anunţat în august că a identificat peste 132.000 de cazuri în care diferenţa între veniturile estimate şi cele declarate este mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 de lei. Pentru aceste verificări, Fiscul a înfiinţat opt servicii distincte în structura direcţiei de verificări fiscale de la nivel central - Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Galaţi, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, cărora le-a alocat 100 de posturi, şi a selectat primii 60 de inspectori care se ocupă exclusiv de acest program. Acestora le-au fost alocate 313 cazuri pentru prima etapă - verificarea fiscală prealabilă documentară, perioada analizată fiind 2011-2013. Peste 100 de persoane fizice dintre acestea au de justificat sume cuprinse între 1 milion de lei şi 5 milioane lei, aproape 50 de persoane au fost găsite cu diferenţe nedeclarate de 5-10 milioane lei, iar 35 de persoane cu 10-20 milioane lei.


Astfel, 118 persoane fizice au fost depistate cu averi nejustificate între 1 şi 5 milioane lei, 48 de persoane cu 5-10 milioane lei, 35 persoane fizice cu 10-20 milioane lei, iar 18 contribuabili trebuie să justifice sume de peste 20 milioane lei, potrivit situaţiei pe intervale de risc fiscal transmise de ANAF pentru primele 313 persoane selectate pentru verificări fiscale prealabile documentare (VFPD), rezultată în urma analizelor de risc efectuate în luna mai. Aceste persoane trebuie să aducă justificări pentru diferenţa între alocările de fonduri precum cheltuieli, constituiri de depozite sau investiţii dintr-o perioadă, din care au fost scăzute eventualele surse neimpozabile, şi veniturile declarate în aceeaşi perioadă. Încă 40 de persoane au fost identificate cu sume de justificat între 500.000 lei şi 1 milion lei, 45 de persoane cu sume intre 100.000 lei şi 500.000 lei, iar 9 contribuabili au fost găsiţi cu diferenţe între 50.000 lei şi 100.000 lei.
CITEȘTE: Afacerişti botoşăneni blocaţi la Fisc: VEZI ce li se întâmplă

 

Actor de 34 de ani găsit fără suflare în propria locuință, anchetatorii iau în calcul ipoteza unei sinucideri
Bărbatul a fost găsit mort în propria locuință, după ce ieri, 7 iunie, și-ar fi agresat soția. Cei doi erau în proces de divorț, bărbatul având și un ordin de restricție emis pe numele său.
Angajări de amploare în structurile MAI: Aproape 8.000 de polițiști, militari și alte categorii de noi angajați vor deveni bugetari în uniformă
Guvernul a adoptat astăzi o hotărâre prin care efectivele structurilor din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pe timp de pace se suplimentează cu 7.880 posturi. Este vorba de 5.654 polițiști, 975 militari, 201 personal civil și 1.050 soldați și gradați profesioniști.
Viața bate filmul: Femeie de 89 de ani tâlhărită de o alta care i-a pus narcotice în cafea
Expertă în tâlhării, femeia de 74 de ani avea deja o condamnare la 12 ani de închisoare.
Tatăl care şi-a înecat copiii, GĂSIT după trei zile
Bărbatul de 30 de ani care, duminică, şi-a înecat cei doi copii, o fetiță în vârstă de 5 luni și un băiețel de 4 ani, a fost găsit.
Al doilea caz în doar o săptămână: Un tată și-a înecat doi copii după ce s-a certat cu soția
O fetiță de cinci luni și un băiețel de patru ani au murit înecați după o ceartă a părinților.
Poșta Română a început să vândă alimente și băuturi: Deschidem o nouă perspectivă asupra pieței
Poșta Română și Auchan Retail România au încheiat un parteneriat pentru vânzarea de produse alimentare și nealimentare în incinta oficiilor poștale din țară. Proiectul debutează cu o etapă pilot în patru oficii poștale din Pitești. Inaugurarea a avut loc vineri, în prezența directorilor generali ai celor două companii.
Mama care s-a aruncat cu ambii copii în brațe de pe un bloc plănuia să se recăsătorească cu fostul soț
Femeia de 33 de ani care s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje, împreună cu copiii ei, un băiat de 3 ani şi o fată de 6 ani, urma să se recăsătorească cu tatăl copiilor ei de care divorţase în urmă cu mai multă vreme.
CUTREMURĂTOR: O mamă s-a aruncat cu doi copii în brațe de pe un bloc de zece etaje
O mamă s-a aruncat cu cei doi copii ai săi în brațe de pe un bloc cu zece etaje.
Doliu în Patriarhia Română: Un consilier al Patriarhului Daniel a încetat din viață
Biserica Ortodoxă Română a suferit o nouă pierdere.
Loading...
Rafila îl lasă pe Arafat fără SMURD? / A făcut o treabă bună, dar…
Ministrul Sănătății a precizat că a făcut o treabă foarte bună în organizarea serviciilor medicale de urgenţă, dar că acestea trebuie să funcționeze integrat cu Ministerul Sănătăţii.
INCREDIBIL: Departamentul lui Arafat, dat în judecată de Monitorul Oficial
Regia Autonomă Monitorul Oficial a dat în judecată Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Un pacient a luat foc pe masa de operație: Medicul chirurg - M-am pârlit și eu un pic pe degete
Are nevoie de cel puțin 10 zile de îngrijiri pentru a-i fi tratate aceste răni.
Este cutremur în cea mai importantă televiziune din zona Moldovei: Acuzații de abuz și incompetență
În cadrul audierilor s-au semnalat încălcări flagrante ale legislației muncii.
SFÂȘIETOR: A murit o polițistă tânără, mamă a trei copii
Înfiase doi dintre cei trei copii care îi spuneau ”mamă”, convinsă că va fi alături de ei pentru totdeauna. O boală cruntă a doborât-o.
Loading...
REVOLTĂTOR! Omul lui Putin la București: Republica Moldova n-a fost parte a României, în afară de cei 22 de ani de ocupație românească
Valery Kuzmin, ambasadorul Rusiei la București, a făcut o declarație revoltătoare la un post de radio din România.
O refugiată din Ucraina a trecut granița în Ungaria cu valize pline cu euro și dolari
Soția unui politician din Ucraina a trecut granița în Ungaria cu aproape 29 de milioane de dolari și un milion și jumătate de euro cash. Banii erau puși în mai multe valize.
Un militar român a murit strivit de un tanc în timpul unui exercițiu
Militarul avea 35 ani și era angajat al MApN din anul 2008.
Anunțul lui Raed Arafat: Trebuie să fim pregătiți din timp / Lucrul pe aceste adăposturi și evaluarea lor este deja început
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri că reprezentanţii IGSU vor intensifica acţiunile de verificare a adăposturilor de protecţie civilă.
ALARMĂ în Dobrogea: Un MiG LanceR trimis în patrulare a dispărut, elicopterul plecat în recunoaștere a dispărut și el
O aeronavă MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriană deasupra Dobrogei, a pierdut legătura radio cu turnul de control, iar la ora 20:03 a dispărut de pe radar, într-o zonă cuprinsă între localitățile Cogealac si Gura Dobrogei. Elicopterul plecat în căutare a dispărut și el de pe radar.
Premieră la RAR: O doamnă a preluat conducerea instituției
Începând de astăzi, Registrul Auto Român are un nou director.
Sondaj
Credeți că se vor termina la timp lucrările la drumul Botoșani - Târgu-Frumos, adică la data de 12 mai 2023?
Da
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
„În bazele noastre de date pe care le gestionăm apare un UAT care nu generează deșeuri, nu generează. Deci, operatorul care acționează pe zonă spune că zero. Este vorba despre comuna Concești. E singura comună care nu ...
starshiners.ro%20
fashiondays.ro
Curs valutar
acum 2 zile
EUR
Euro
4.9461 lei
USD
Dolarul SUA
4.7286 lei
CHF
Francul elveţian
4.9311 lei
GBP
Lira sterlină
5.7088 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.4869 lei
XAU
Gramul de aur
273.0029 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2489 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.2398 lei
AUD
Dolarul Australian
3.2198 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.6612 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1999 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6650 lei
Vremea
astăzi
Botosani
25.4 o C
Dorohoi
24.5 o C
Bucecea
24.8 o C
Darabani
24.0 o C
Saveni
24.9 o C
Ştefăneşti
22.7 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2022 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.