Dosarul omului de afaceri Dumitru Amişculesei, a celor doi fii Marius şi Andrei şi a altor patru complici se apropie de finalizare. După mai multe investigaţii Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a ajuns la concluzia că cei în cauză ar fi spălat o sumă totală de circa 4,8 milioane de lei.
Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, a declarat miercuri că rechizitoriul se apropie de final şi că o parte dintre membrii „lotului Amişculesei” ar fi cercetaţi şi în alte trei dosare pentru fapte care ţin de evaziunea fiscală. Conform unor declaraţii anterioare ale procurorilor, şapte persoane ar fi cercetate pentru săvârşirea unor infracţiuni de „evaziune fiscală”, infracţiuni privind producerea de băuturi alcoolice distilate în afara antrepozitului fiscal, infracţiuni de „deţinere şi comercializare a băuturilor alcoolice accizabile, cu încălcarea legislaţiei fiscale”, „asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni”, Dumitru Amişculesei şi Florin Cimpoi fiind suspectaţi şi pentru „spălare de bani”. Toţi cei şapte au fost arestaţi la mijlocul lunii ianuarie şi eliberaţi la câteva zile de Curtea de Apel Suceava.
