”Abuz în serviciu & conflict de interese”

Prin rechizitoriul cu nr. 88/P/2013 din 21.12.2015, al DNA – ST Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaţilor:
a)        ALEXA CĂTĂLIN VIRGIL – fost viceprimar al Municipiului Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de
- abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu modif. şi complet. ulterioare, rap. la art. 297, alin. 1 din Codul penal, constând în aceea că în perioada noiembrie –decembrie 2011, a desfăşurat activităţi în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea de către Municipiul Botoşani a contractului „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" în vederea determinării membrilor din comisie de a declara admisibilă şi apoi de a declara câştigătoare oferta depusă de S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, cunoscând faptul că societatea a fost înfiinţată de fratele său în cursul lunii octombrie 2011 şi că datele prezentate nu sunt reale, cu scopul final de a obţine pentru el şi pentru fratele său Alexa Bogdan Vasile sumele aferente acestui contract, împrejurare în care Primăria municipiului Botoşani a fost sancţionată prin aplicarea unei corecţii financiare de 100 % din valoarea contractului „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" pentru încălcarea de către S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia a clauzelor contractuale şi de către inculpatul Alexa Cătălin Virgil a prevederilor legale privind conflictul de interese, cauzându-se prin acestea un prejudiciu bugetului Primăriei municipiului Botoşani în cuantum de 2.241.620,91 lei.
- conflict de interese,  prevăzută de art. 301 Cod penal, constând în aceea că a participat la luarea deciziei, în perioada noiembrie – decembrie 2011, în calitate de viceprimar al Municipiului Botoşani şi preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, de acordare a contractului „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" nr. 23289 din 02.12.2011, în valoare de 1.849.230,40 lei fără TVA, societăţii S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, cunoscând că societatea a fost înfiinţată de fratele său, iar lucrările urmau a fi subcontractate şi societăţilor deţinute de el şi fratele său, inculpatul Alexa Bogdan Vasile toate cu aplicarea art. 38, alin. 1 din Codul penal.

”Infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false”

b)        TOMA ADRIAN-NICOLAE – fost administrator şi asociat al S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, pentru săvârşirea infracţiunilor de
- participaţie improprie la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 52, alin. 3 Cod penal raportat la art. 181, alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu modif. şi complet. ulterioare, constând în fapta de a se prezenta la sediul Primăriei municipiului Botoşani cu oferta S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia pe care a depus-o şi susţinut-o în faţa comisiei de evaluare, cunoscând că a fost semnată în fals de inculpatul Alexa Bogdan Vasile şi fără a cunoaşte datele înscrise în formularele de ofertă, deşi deţinea în mod legal calitatea de administrator a societăţii, de a accepta întocmirea de către inculpatul Alexa Bogdan Vasile de înscrisuri în numele societăţii pe care o administra şi de a le folosi şi depune ulterior la Primăria municipiului Botoşani pentru a obţine sume de bani din bugetul UE, ca parte a finanţării din contractul „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" nr. 23289 din 02.12.2011, toate acestea cu scopul de a obţine fără drept suma de 903.879,40 lei alocată din bugetul UE contractului menţionat, în contul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, fără ca beneficiarul fondurilor de investiţii să cunoască situaţia de fapt reală,
- participaţie improprie la infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri, prev. de art. 52, alin. 3 din Codul penal raportat  la art. 306 din Codul penal, constând în fapta de a se prezenta la sediul Primăriei municipiului Botoşani cu oferta S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia pe care a depus-o şi susţinut-o în faţa comisiei de evaluare, cunoscând că a fost semnată în fals de inculpatul Alexa Bogdan Vasile şi fără a cunoaşte datele înscrise în formularele de ofertă, deşi deţinea în mod legal calitatea de administrator a societăţii, de a accepta întocmirea de către inculpatul Alexa Bogdan Vasile de înscrisuri în numele societăţii pe care o administra şi de a le folosi şi depune ulterior la Primăria municipiului Botoşani pentru a obţine sume de bani din bugetul naţional, ca parte a finanţării din contractul „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" nr. 23289 din 02.12.2011, toate acestea cu scopul de a obţine fără drept suma de 1.247.353,57 lei alocată din bugetul naţional contractului menţionat, în contul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, fără ca beneficiarul fondurilor de investiţii să cunoască situaţia de fapt reală,

”Deţinea în mod legal calitatea de administrator a societăţii”

- înşelăciune, prevăzută de art. 244, alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constând în fapta de a se prezenta la sediul Primăriei municipiului Botoşani cu oferta S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia pe care a depus-o şi susţinut-o în faţa comisiei de evaluare, cunoscând că a fost semnată în fals de inculpatul Alexa Bogdan Vasile şi fără a cunoaşte datele înscrise în formularele de ofertă, deşi deţinea în mod legal calitatea de administrator a societăţii, de a accepta întocmirea de către inculpatul Alexa Bogdan Vasile de înscrisuri în numele societăţii pe care o administra şi de a le folosi şi depune ulterior la Primăria municipiului Botoşani pentru a obţine sume de bani din bugetul local, ca parte a cofinanţării din contractul „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" nr. 23289 din 02.12.2011, toate acestea cu scopul de a obţine fără drept suma de 90.387,94 lei alocată din bugetul local contractului menţionat, în contul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, fără ca beneficiarul lucrărilor, Primăria municipiului Botoşani, să cunoască situaţia de fapt reală,
toate cu aplicarea art. 38, alin. 2 din Codul penal.
c)        ALEXA BOGDAN-VASILE,  pentru săvârşirea infracţiunilor de
- participaţie improprie la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 52, alin. 3 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, ,constând în fapta de a întocmi oferta în numele S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia înscriind în fals cu ocazia completării Formularului 18 din ofertă reprezentând lista cu personalul cheie angajat în contract, 8 persoane desemnaţi ca experţi, arătând astfel că ar fi angajaţi ai S.C. INGINER CONSULATANT S.R.L. Şcheia, a înscris în Formularul 17, în fals, că societatea avea în anul 2011 un număr de 10 angajaţi, dintre care 1 cu funcţie de conducere, în Formularul 23 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în întreprinderi mici şi mijlocii a S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, , a consemnat, în fals, cu privire la exerciţiu financiar de referinţă 2011, în care este menţionat numărul mediu de salariaţi 10, cifra de afaceri anuală netă 90.000 Euro şi active totale de 20.000 Euro, precum şi fapta de a întocmi cu date nereale, şi în baza unor documente ce au fost semnate în fals sau care conţineau date nereale, aplicaţiile de plată de la nr. 1 la numărul 9, pe care le-a depus la Primăria municipiului Botoşani, beneficiarul contractului „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" nr. 23289 din 02.12.2011 cu scopul de a obţine pentru sine, prin intermediul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, suma de 903.879,40 lei alocată din bugetul UE, fără ca beneficiarul fondurilor să cunoască situaţia de fapt reală
-  participaţie improprie la infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri, prev. de art. 52, alin. 3 din Codul penal raportat  la art. 306 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal constând în fapta de  a întocmi oferta în numele S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia înscriind în fals cu ocazia completării Formularului 18 din ofertă reprezentând lista cu personalul cheie angajat în contract, 8 persoane desemnaţi ca experţi, arătând astfel că ar fi angajaţi ai S.C. INGINER CONSULATANT S.R.L. Şcheia, a înscris în Formularul 17, în fals, că societatea avea în anul 2011 un număr de 10 angajaţi, dintre care 1 cu funcţie de conducere, în Formularul 23 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în întreprinderi mici şi mijlocii a S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, , a consemnat, în fals, cu privire la exerciţiu financiar de referinţă 2011, în care este menţionat numărul mediu de salariaţi 10, cifra de afaceri anuală netă 90.000 Euro şi active totale de 20.000 Euro, precum şi fapta de a întocmi cu date nereale, şi în baza unor documente ce au fost semnate în fals sau care conţineau date nereale, aplicaţiile de plată de la nr. 1 la numărul 9, pe care le-a depus la Primăria municipiului Botoşani, beneficiarul contractului „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" nr. 23289 din 02.12.2011 cu scopul de a obţine pentru sine, prin intermediul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L.

Şcheia, suma de 1.247.353,57 lei alocată din bugetul naţional contractului menţionat, fără ca beneficiarul fondurilor să cunoască situaţia de fapt reală
-  înşelăciune, prevăzută de art. 244, alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, constând în fapta de a întocmi oferta în numele S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia înscriind în fals cu ocazia completării Formularului 18 din ofertă reprezentând lista cu personalul cheie angajat în contract, 8 persoane desemnaţi ca experţi, arătând astfel că ar fi angajaţi ai S.C. INGINER CONSULATANT S.R.L. Şcheia, a înscris în Formularul 17, în fals, că societatea avea în anul 2011 un număr de 10 angajaţi, dintre care 1 cu funcţie de conducere, în Formularul 23 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în întreprinderi mici şi mijlocii a S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, , a consemnat, în fals, cu privire la exerciţiu financiar de referinţă 2011, în care este menţionat numărul mediu de salariaţi 10, cifra de afaceri anuală netă 90.000 Euro şi active totale de 20.000 Euro, precum şi fapta de a întocmi cu date nereale, şi în baza unor documente ce au fost semnate în fals sau care conţineau date nereale, aplicaţiile de plată de la nr. 1 la numărul 9, pe care le-a depus la Primăria municipiului Botoşani, beneficiarul contractului „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" nr. 23289 din 02.12.2011 cu scopul de a obţine pentru sine, prin intermediul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, suma de 90.387,94 lei din bugetul local, fără ca beneficiarul lucrărilor, Primăria municipiului Botoşani, să cunoască situaţia de fapt reală
-  participaţie improprie la infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 52, alin. 3 din Codul penal raporta la art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, constând în determinarea contabilei S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, Sănduleanu Alina Ramona, să efectueze plăţi din contul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. către S.C. HIT AG S.R.L. Botoşani şi S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. Botoşani, necunoscând că sumele de bani astfel transferate provin din comiterea unei infracţiuni şi fără a putea avea reprezentarea obiectivului urmărit de către inculpat,  cu scopul de a ascunde provenienţa lor şi pentru a se putea sustrage de la urmărirea penală, în condiţiile în care inculpatul nu deţinea nici o calitate în cadrul S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L.

”Infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri”

-  spălare a banilor, prev. de art. 29, alin. 1, lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată, constând în fapta de a dobândi suma de 1.019.695,53 lei (170.000 lei transferată de SC Inginer Consultant SRL în contul S.C. CONFAST S.R.L. Botoşani,   490.136,33 lei transferată de SC Inginer Consultant SRL în contul S.C. HIT AG S.R.L. Botoşani, 359.559,20 lei transferată de SC Inginer Consultant SRL în contul S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. Botoşani în beneficiul inculpatului Humă Marcel) reprezentând plăţi efectuate de Primăria municipiului Botoşani către SC Inginer Consultant SRL, în derularea Contractului de servicii „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursa şi reţele" nr. 23289/02.12.2011, transferate prin virament bancar din contul SC Inginer consultant SRL în conturile SC S.C. HIT AG S.R.L. Botoşani, S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. Botoşani şi S.C. CONFAST S.R.L. Botoşani, prin ridicări de numerar efectuate personal din contul SC Confast SRL, şi prin remiterea sumelor ridicate în numerar de inculpatul Humă Marcel din conturile SC HIT-AG SRL şi SC SIGNUM HIT-AG SRL,  sume de bani obţinute din comiterea infracţiunilor de participaţie improprie la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 52, alin. 3 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, participaţie improprie la infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri, prev. de art. 52, alin. 3 din Codul penal raportat  la art. 306 din Codul penal şi înşelăciune, prevăzută de art. 244, alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal
toate cu aplicarea art. 38, alin. 1 şi 2 din Codul penal.
d)        HUMĂ MARCEL ,  pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată constând în fapta de a transfera sume de bani din contul S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. Botoşani în contul S.C. HIT AG S.R.L. Botoşani, precum şi în contul S.C. ABC CON INTERNAŢIONAL S.R.L. Botoşani, din contul SC HIT-AG Srl în contul personal cu titlul de retragere aport asociat, să  ridice în numerar sumele din contul personal şi contul SC HIT-AG SRL, şi să le remită inculpatului Alexa Bogdan-Vasile cunoscând că aceste sume provin din comiterea unei infracţiuni contra intereselor financiare ale UE, cu scopul de a ascunde originea ilicită a acestor sume de bani şi în scopul acordării sprijinului inculpatului Alexa Bogdan Vasile de a se sustrage urmăririi penale.
e)        MOLDOVANU DAN-OVIDIU, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal constând în fapta de a consemna, în rapoartele de audit din datele de 26 şi 28 octombrie 2011, întocmite în baza cererii de certificare a S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, date nereale, cu privire la activitatea acestei societăţi, a dotărilor şi a procedurilor ce au fost implementate, cu scopul de a acorda în timpul cel mai scurt certificările ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2005, iar urmare a datelor nereale înscrise în raportul de audit fiind eliberate de către S.C SUCERT RO S.R.L. Suceava certificatele de conformitate
f)         CIOBANU ANA  (fostă Stoica), pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal constând în fapta de a semna în calitate de membru al echipei de audit rapoartele întocmite de inculpatul Moldovanu Dan Ovidiu, în data de 26.10.2011 şi 27.10.2011, fără a participa la activitatea de audit propriu-zisă şi fără a evalua datele înscrise în cuprinsul acestora, documente ce au stat la baza emiterii certificatelor ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2005 de către S.C SUCERT RO S.R.L. Suceava .
Primăria Mun. Botoşani s-a constituit parte civilă cu suma de 2.241.620,91 lei, reprezentând plăţile efectuate către S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. Şcheia, în baza contractului de servicii nr. 23289 din 02 decembrie 2011 pentru lucrările de „Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor – sursă şi reţele” ca urmare a corecţiei financiare de 100% din valoarea contractului ce a fost stabilită de Autoritatea de Management POS Mediu, prin Nota de constatare a neregulilor nr. 8882 din 09.06.2015. Pentru garantarea reparării pagubei produse prin infracţiunile cercetate în prezenta cauză, s-a dispus şi menţinut sechestrului asigurator asupra bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Alexa Bogdan Vasile, Alexa Cătălin Virgil, Toma Adrian Nicolae şi Humă Marcel.
”Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se mai arată în comunicatul DNA.