Ştiri
ACUM: Zeci de percheziții la cămătari, polițiștii din Botoșani chemați în ajutor - Împrumuturi ilicite cu dobânzi de până la 400% - VIDEO

Cele peste 40 de percheziții care se desfășoară în această dimineață vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, spălare de bani și tentativă de înșelăciune.

Astăzi, 31 octombrie 2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Iași, împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași pun în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară  în două cauze penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, spălarea banilor și tentativă la înșelăciune.

 

În cauză s-a reținut că, de la începutul anului 2021, pe raza municipiului Iași s-au constituit două grupuri infracționale organizate în scopul acordării de împrumuturi bănești cu camătă, dobânzile solicitate fiind cuprinse între 20 și 120% şi, în anumite cazuri, și de 400%.

 

Membrii celor două grupuri infracționale organizate acordau împrumuturile doar acelor persoane despre care aveau informații că sunt solvabile și dețin bunuri mobile și/sau imobile de valoare.

 

Astfel, în perioada 2021 -2022, membrii grupurilor infracționale organizate au acordat, ca îndeletnicire, fără a fi autorizați în condițiile legii, împrumuturi cu dobânzi excesive, până în prezent, fiind identificate peste 50 de persoane vătămate.

 

După acordarea împrumuturilor, erau exercitate presiuni asupra persoanelor vătămate în scopul recuperării atât a sumelor de bani împrumutate cât și a dobânzilor solicitate, ajungându-se până la amenințări cu acte de violență sau lipsiri de libertate. 

 

Pentru a conferi o aparență de legalitate  împrumuturilor, aceștia determinau persoanele vătămate să încheie, inițial, contracte de împrumut în care era trecută suma împrumutată și dobânda impusă şi, ulterior, erau încheiate contracte de dare în plată prin care membrii grupurilor infracționale au intrat în posesia unor suprafețe importante de teren, a căror valoare depășeşte și cu de 10 ori valoarea împrumutului acordat.

 

Acțiunea este realizată cu sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul BCCO  Suceava , BCCO Galați , BCCO Bacău , SCCO Vaslui , SCCO Botoșani , SCCO Vrancea și a jandarmilor din cadrul Grupării  de Jandarmi Mobilă "Alexandru cel Bun" Bacău și din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

 

Suportul tehnic de specialitate a fost asigurat de  Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T., Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor  și Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

 

 

Urmărește-ne și pe Google News

loading...
PERCHEZIȚII cu trupele speciale la Botoșani în 20 de locuințe – FOTO & VIDEO
PERCHEZIȚII în Botoșani: I-a dat asociatului peste 70.000 de lei, convins că investește într-o fermă de animale

 

A crezut că merge și așa: Sucevean amendat la Botoșani după ce a mințit polițiștii
Polițiștii botoșăneni l-au surprins pe bărbatul de 31 de ani joi, 21 septembrie 2023.
Dan Alexa sub presiune în meciul cu UTA: Vin aici să-și vândă scump pielea - VIDEO
FC Botoșani – UTA Arad se joacă sâmbătă de la ora 18:45 pe Stadionul Municipal Botoșani.
Botoșăneancă infectată cu virusul West Nile: Este al doilea caz în județ
Încă un caz de infectare cu virusul West Nile a fost înregistrat la Botoșani.
Apariție rară la Botoșani: Pasăre pe cale de dispariție, surprinsă deasupra apei
Unul dintre cei aproximativ 200 de indivizi a fost surprins în timp ce se hrănea.
Tânăr șofer de 23 de ani judecat pentru că a încercat să dea 100 de euro polițiștilor
Ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au finalizat cercetările în cadrul unui dosar penal.
„Lady in red” – Dacie cu o vechime de 50 de ani, în stare excelentă, verificată de RAR Botoșani - GALERIE FOTO
O bijuterie pe patru roți care (încă) funcționează ireproșabil grație proprietarului care a avut grijă de această mașină de colecție.
Sprijin pentru familiile vulnerabile, 1.400 de lei ajutor pentru plata facturilor la energie
Cea mai importantă măsură adoptată vreodată de Guvernul României pentru persoanele vulnerabile a intrat în etapa a doua.
Temperaturi neobișnuite și în octombrie: CUM va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele două săptămâni.
Jandarmii botoșăneni, prezenți la evenimentul auto Demo Drift și la meciul dintre FC Botoșani și UTA Arad
Manifestările publice diverse desfășurate în acest sfârșit de săptămână au determinat suplimentarea efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani.
10 instructori auto de la Botoșani amendați de polițiști după ce au încurcat circulația
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au organizat o acțiune de verificare a instructorilor auto.
„Ghinion” pentru mai mulți elevi din Botoșani: Au chiulit de la școală și s-au întâlnit cu Poliția pe stradă
În cadrul acțiunii desfășurate de polițiștii botoșăneni, au fost aplicate de peste 10.000 de lei.
Un tânăr s-a ales cu o amendă usturătoare după ce a filmat o luptă dintre câini ajunsă pe rețelele de socializare
Animalele prezentau modificări structurale la nivelul urechilor, motiv pentru care polițiștii botoșăneni s-au autosesizat.
Un botoșănean care a agresat sexual o tânără în fața unui restaurant a fost reținut
Bărbatul ar fi profitat de imposibilitatea victimei de a se apăra.
Suceveni ajunși la Penitenciarul Botoșani după ce au bătut un cal cu bestialitate, până ce a căzut la pământ
Agresorii celor lipsiți de apărare sunt, de cele mai multe ori tineri, unii chiar sub 18 ani.
Mai mulți botoșăneni rămân FĂRĂ apă din cauza unei avarii
Anunțul a fost făcut de reprezentanții companiei SC Nova Apaserv SA.
Precizare făcută de Ministerul Educației: Elevii ai căror părinți NU pot dovedi că sunt singuri, primesc bursă cu o declarație notarială pe propria răspundere
Reprezentanții Ministerului Educației spun că părinții sunt responsabili să asigure documentele care să susțină această situație.
MĂSURI drastice adoptate de Guvern: Salariile ar putea scădea cu 400 de lei
Veniturile mai multor angajați ar putea fi afectate, începând cu luna octombrie, când măsurile fiscale propuse de Guvern vor intra în vigoare.
PROGRAMUL Happy Cinema pentru săptămâna 22 – 28 septembrie
Cinefilii botoșăneni sunt așteptați la Happy Cinema pentru a urmări cele mai noi filme.
PROTEST la Penitenciar: Angajații au întrerupt lucrul și refuză să mai facă ore suplimentare
Astăzi, sindicatele afiliate Federației Politiștilor de Penitenciare la care este afiliat și Sindicatul „Novo Legis Botoșani” din Penitenciarul Botoșani au organizat un protest prin care și-au anunțat refuzul privind prestarea muncii suplimentare. 
Doliu la Urban Serv, un inginer cu experiență a trecut la cele veșnice
Un inginer care lucra de peste două decenii la compania Urban Serv a trecut la cele veșnice.
Sondaj
La clasa copiilor dvs. s-au cerut bani pentru fondul clasei?
Declaraţia zilei
„Eram cu inima îndoită după 40 de ani dacă să mă retrag, să îmi văd pensie, dar am zis să mai rămân un an. Nu pentru cumul am rămas, deci nu mă interesează latura financiară”,Eugen Mateciuc, director APM Botoș ...
answear.ro%20
flanco.ro/
inpuff.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.9675 lei
USD
Dolarul SUA
4.6709 lei
CHF
Francul elveţian
5.1538 lei
GBP
Lira sterlină
5.7134 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.1507 lei
XAU
Gramul de aur
289.1272 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2571 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.2837 lei
AUD
Dolarul Australian
3.0071 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.4698 lei
CZK
Coroana Cehească
0.2037 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6663 lei
Vremea
astăzi
Botosani
18.9 o C
Dorohoi
16.5 o C
Bucecea
18.4 o C
Darabani
15.7 o C
Saveni
16.6 o C
Ştefăneşti
18.6 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2023 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.