Escrocii creează victimelor impresia unor câștiguri importante și solicită constant investirea unor noi sume de bani.
Polițiștii botoșăneni atrag atenția asupra înșelăciunilor privind tranzacționarea de criptomonede. Victimele sunt abordate prin diferite metode (mesaje email spam/mesaje pop up/mesaje pe rețele de socializare) și li se prezintă (de cele mai multe ori prin folosirea imaginii unei persoane publice) posibilitatea de a obține câștiguri importante, printr-o investiție minimă, în tranzacționarea de criptomonede.
S-a constatat o întrepătrundere a modulul de operare ”romance scam” cu modul de operare ”trading scam” (persoane care sunt atrase în relații romantice online și sunt convinse să investească în criptomonede).
Pentru inducerea în eroare a victimelor, sunt folosite site-uri ”scam” de tranzacționare criptomonede controlate de societăți comerciale cu sedii în paradisuri fiscale.
Victimele sunt convinse să instaleze pe calculatorul personal aplicații de control de la distanță, sub pretextul unei comunicări mai eficiente, având în vedere domeniul foarte tehnic.
Ulterior, victimele cumpără criptomonde prin intermediul unor procesatori de plăți sau direct de pe crypto exchange-uri și le transmit în portofele electronice controlate de autori.
Bănuiții creează victimelor impresia realizării unor câștiguri importante, prin modificarea datelor asociate contului de utilizator creat pe site-urile scam și solicită investirea de noi sume.
În momentul în care victima dorește să retragă „câștigul”, i se solicită diferite sume cu titlu de comision/taxă de asigurare/taxă tranzacție interbancară, până în momentul în care acesta nu mai dispune de fonduri.
Au existat cazuri în care, după ce au fost fraudate în modalitatea descrisă mai sus, victimele au accesat diverse site-uri care pretindeau că pot recupera prejudiciul în schimbul unui comision procentual din suma, fiind înșelate și prin această modalitate.
Până în prezent, la nivelul instituției noastre , sunt înregistrate 11 dosare penale, în care persoanele vătămate au suferit prejudicii de până la 60.000 de euro, prin modul de operare descris mai sus.
Pentru a nu deveni victimă a infracțiunilor cibernetice, vă recomandăm:
(Sursa foto - Europarl.europa)
Tatăl băiatului bătut de gașca din Centrul Vechi și-a dat demisia din PNL
Redacția Botoșăneanul
Sep 07, 2024
Redacția Botoșăneanul
Sep 07, 2024
Redacția Botoșăneanul
Sep 07, 2024
Un adevărat spectacol al naturii se manifestă la 50 de km de municipiul Botoșani
Redacția Botoșăneanul
Sep 07, 2024
Abonează-te pentru a fi la curent cu noutățile