Ştiri
EVAZIUNE fiscală: Botoșăneni trimişi în judecată pentru livrări fictive de carcasă de bovine

În vederea recuperării prejudiciului, pe parcursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile.

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a unui număr de trei inculpaţi, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi în varianta agravată.

 

Cu privire la activitatea ilicită a inculpatei, s-a reţinut că, în perioada 01.12.2010 – 19.10.2020, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, ajutată de mai mulţi inculpaţi, a înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, utilizând un număr de 1.936 de facturi fiscale, în valoare de 122.092.745,38 (cu T.V.A. aferentă de 13.958.394 lei), emise în numele unui număr de 24 de entităţi juridice, cu sediile sociale în judeţul Galaţi ori administrate de persoane fizice domiciliate în judeţul Galaţi, care atestau scriptic derularea unor operaţiuni comerciale, respectiv livrări de carcasă de bovine, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 13.958.394 lei, reprezentând T.V.A. dedusă nelegal, scrie monitoruldegalati.ro.

 

În privinţa celui de-al doilea inculpat, s-a reţinut că, în perioada 01.12.2010 – 19.10.2020, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de şef serviciu aprovizionare şi desfacere în cadrul societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, împreună cu alţi inculpaţi, au ajutat pe o  inculpată, administrator al societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, să-şi deducă în mod nelegal T.V.A., în cuantum de 13.958.394 lei, urmare a înregistrării în contabilitate a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale.

 

În privinţa celui de-al treilea inculpat, s-a reţinut că, împreună cu alţi inculpaţi, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 23.06.2011 – 19.10.2020, a ajutat una dintre persoanele inculpate menţionate anterior - administratorul societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, să-şi deducă în mod nelegal T.V.A., în cuantum de 12.294.278 lei, urmare a înregistrării în contabilitate a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale.

 

În cursul urmăririi penale, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, mandatată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 13.958.394 lei, reprezentând T.V.A. dedusă nelegal de societatea comercială cu sediul social în judeţul Botoşani.

 

În vederea recuperării prejudiciului, pe parcursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute în coproprietate de către inculpaţi, precum şi asupra unor bunuri imobile deţinute în proprietate de către partea responsabilă civilmente (societatea comercială cu sediul social în judeţul Botoşani).

 

Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului Galaţi – Secţia penală, pentru judecarea cauzei, încheie sursa citată.

 

loading...
Patron din Botoșani trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 58.666,91 lei
Poliţiştii din Mureş au efectuat, joi dimineaţa, percheziţii și la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani

DESCARCĂ APLICATIA BOTOSĂNEANUL PENTRU MOBIL:

download from google play download from apple store
Starea de alertă a fost prelungită cu măsuri de relaxare, publicul are acces la ceremoniile de Ziua Națională - DOCUMENT
Guvernul a adoptat vineri, 26 noiembrie, hotărârea privind prelungirea stării de alerte dar a introdus mai multe relaxări valabile în special pentru persoanele vaccinate sau trecute recent prin boală.
Școlile care vor fi în scenariu online după minivacanța de 1 Decembrie - DOCUMENT
Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a publicat ratele de vaccinare din fiecare școală și modul de funcționare după minivacanța de 1 Decembrie.
Vin banii: Ada Macovei, mesaj pentru profesorii care au făcut pregătire suplimentară cu elevii
Inspectorul şcolar general a semnat astăzi ordinele de plată pentru tranșa solicitată în cadrul Programului național de activități remediale pentru elevi, “Școală după școală”, în valoare de 644.011 lei pentru activitățile desfășurate în luna aprilie. 
COD GALBEN la Botoșani emis de meteorologi pentru următoarele ore
Județul Botoșani se află sub avertizare meteo de tip Cod Galben.
Botoșăneanul din MAI decorat de președintele Klaus Iohannis pentru al doilea an la rând
Subsecretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Gheorghe Sorescu, va fi decorat de către președintele Klaus Iohannis.
Pompierii răspund la telefon și în minivacanța de 1 Decembrie și vin cu SFATURI pentru populație
Pompierii botoșăneni vor fi la datorie, în perioada 27 noiembrie - 1 decembrie 2021. Misiunea acestora este de a asigura un răspuns eficient și rapid în cazul producerii unor situații de urgență și de a interveni, în caz de nevoie, pentru acordarea primului ajutor medical.
Medic din Botoșani, reclamat că era să omoare o femeie după ce i-a prescris prea multe antibiotice
O anchetă a Direcției de Sănătate Publică a scos la iveală că unii medici de la Spitalul Județean din Botoșani le-ar fi dat pacienților prea multe antibiotice, iar uneori prea puternice.
S-a decis: 29 noiembrie va fi zi LIBERĂ, începe minivacanța de cinci zile
Guvernul a decis că 29 noiembrie va fi zi liberă.
Programul casieriilor Nova Apaserv în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie
Nova Apaserv a transmis programul casieriilor în perioada mini-vacanței de 1 Decembrie.
Loading...
ACUM: Polițiștii au renunțat la protest, colegii au venit degeaba să-i supravegheze - FOTOGALERIE
Polițiștii nu au mai ieșit în stradă, așa cum anunțaseră inițial.
Programul casieriilor Modern Calor în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie
Programul de lucru cu publicul va fi reluat joi, 2 decembrie.
MODIFICARE în Codul Rutier: Ce se întâmplă dacă împrumuți cuiva mașina și refuzi să dai Poliției datele solicitate
Cei care își împrumută mașina altor persoane vor risca o sancțiune mai dură în situația în care nu comunică, la cererea poliției rutiere, datele respectivilor șoferi de ocazie.
ANUNȚ Primăria Mihai Eminescu privind începerea pregătirilor pentru sezonul rece
Primaria comunei Mihai Eminescu va anunta ca in baza Ordinului nr. 313/01.10.2021 emis de Prefectura Botosani,  incepand cu data de 16.11.2021 Unitatea Administrativ Teritoriala a inceput pregatirea activitatilor specifice sezonului rece.
Post scos la concurs de Jandarmeria Botoșani: Nu se solicită vechime în muncă sau specialitate
Candidații pot depune dosarul de concurs până la data de 14 decembrie 2021.
Loading...
Aleșii „cu picioarele în apă rece” după ce prefectul a atacat și hotărârea cu accesul copiilor pe terenurile de sport – VIDEO
Prefectul Dan Nechifor a formulat o plângere prealabilă și la hotărârea Consiliului Local privitoare la accesul gratuit al tuturor copiilor pe terenurile de sport ale unităților de învățământ din municipiul Botoșani.
Programul săptămânii 26 noiembrie – 2 decembrie la Happy Cinema Botoșani
Premierele săptămânii sunt: Casa Gucci, Encanto și Resident Evil. Iar în avanpremieră puteți viziona Vânătorii de fantome: Moștenirea.
Primăria cumpără un teren destinat unei școli gimnaziale din municipiu
Achiziția este necesară pentru realizarea unei zone pentru practicarea sportului în aer liber.
Au fost semnate contractele pentru deszăpezirea drumurilor județene – FOTO
În toate bazele de deszăpezire se va începe aprovizionarea cu material antiderapant și cu toate utilajele necesare, în funcție de evoluția vremii.
Semne bune înainte de minivacanța de 1 Decembrie: Botoșaniul cu incidența în scădere – SITUAȚIA de vineri
Înainte de mini-vacanța de 1 Decembrie, Direcția de Sănătate Publică Botoșani transmite o nouă raportare a cazurilor noi apărute în ultimele 24 de ore.
ACUM: Aleșii locali sunt în dezbateri, se pregătește un concurs, liberalii spun că-i ilegal
Ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna noiembrie a început la ora 10:00, cu sesiunea de interpelări, care nu a fost una aglomerată.
Si institutiile statului cu atributii de control al societatilor comerciale ce au facut in perioada 2010 -2020?Cum au verificat si vizat corectitudinea documentelor de restituire a TVA?Pe acesti salariati bine platiti ai statului nu ii intreaba nimeni, nimic?
16 octombrie 2021, 10:12
Asta se intampla cand procurorii iau mita,duce la faliment societati care incearca sa reziste pe aceasta piata mizera
15 octombrie 2021, 16:53
Sondaj
Sunteți de acord cu accesarea de către Primăria Botoșani a unui credit de 13 milioane de euro pentru cofinanțarea proiectului european privind refacerea căii de rulare și cumpărarea unor tramvaie noi?
Da
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
„În programul de Guvernare am zis că în 120 de zile o să anunțăm calendarul pentru pensii. Nu mi-am permis să dau speranțe pe care nu pot să le îndeplinesc. Acei 200 de lei se vor acorda. Acel sprijin pentru pensiile mici, de ...
starshiners.ro%20
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.9491 lei
USD
Dolarul SUA
4.3869 lei
CHF
Francul elveţian
4.7398 lei
GBP
Lira sterlină
5.8407 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.8469 lei
XAU
Gramul de aur
255.1246 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2489 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.3444 lei
AUD
Dolarul Australian
3.1289 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.4377 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1929 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6655 lei
Vremea
astăzi
Botosani
12.6 o C
Dorohoi
12.7 o C
Bucecea
11.9 o C
Darabani
12.2 o C
Saveni
13.1 o C
Ştefăneşti
7.9 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2021 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.