Ştiri
Statul te vrea turnător, LEGEA care dă peste cap societatea a intrat în vigoare: Un fel de securiști fără de arginți…

Total e precizat pană în cele mai mici detalii. Căci este prevăzută o procedură întreagă potrivit căreia ești obligat să torni. Registre, arhive, persoane abilitate…

La începutul acestei săptămâni, Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a devenit suport pentru cei care vor să devină, oficial, turnători.

 

Semnalul de alarmă a fost tras de un avocat care, în termeni pe înțelesul tuturor, spune că, începând de luni, toată lumea are obligația legală de a fi turnător și colaborator al statului de drept.

 

Redăm postarea integrală a avocatului Dan MV Chitic pe această temă:

 

”Colaboraționismul și turnătoria – ca obligații legale

 De ieri toți avem obligația legală de a fi turnători! Căci de ieri a intrat în vigoare Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, lege potrivit căreia practic orice român devine colaborator și turnător al “statului de drept”.

 Începând de ieri orice avocat, notar public, executor judecătoresc, auditor, expert contabil sau contabili autorizați, cenzor, persoană care acordă consultantă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă și orice altă persoane care exercită profesii juridice liberale sau orice entitate sau persoană fizică ce comercializează, în calitate de profesionist, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro… este obligat să toarne. Pardon, să raporteze. În calitate de “entități raportoare”.

 „Avocații în calitate de entități raportoare au obligația de a raporta (i) tranzacțiile suspecte și (ii) tranzacțiile în numerar în lei sau în valută a căror limită reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro” – spune Legea.

Cu alte cuvinte, avocații au obligația legală să-și toarne clienții dacă “suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:

 a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau

 b) persoană sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau

 c) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezenței legi;”

 Sau mai ales:

 d) în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile.”

Legea nu omite să precizeze că “Transmiterea raportului se face înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată.”

 … dar și că “Obligația de a raporta tranzacțiile în numerar în lei sau în valută include și operațiunile a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul în lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: părțile tranzacțiilor, inclusiv beneficiarii reali, natură sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate.

 Raportul se transmite în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției.”

 Total e precizat pană în cele mai mici detalii. Căci este prevăzută o procedură întreagă potrivit căreia ești obligat să torni. Registre, arhive, persoane abilitate…

 Dar și sancțiuni. Căci Articolul 42 al. (1) din Lege prevede că “Încălcarea prevederilor prezenței legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contraventională, administrativă sau penală.”

 Astfel “Autoritățile competențe conform art. 26 alin. (1) iau în considerare, atunci când stabilesc tipul și nivelul măsurilor sau sancțiunilor contravenționale/administrative aplicate…”

 Fast care poate constitui o veritabilă armă de șantaj instituțional asupra oricărei persoane fizice sau juridice care a dobândit atribuțiuni de “entitate raportoare” potrivit prezenței legi.

 Asta că să fie clar… de ieri suntem obligați cu toții să fim colaboratorii “statului de drept”.

 Un fel de securiști fără de arginti…

   Eu unul declar public că NU VOI DEVENI O “ENTITATE RAPORTOARE” și nici NU ÎMI VOI TURNĂ CLIENȚII. Și asta pentru simplul motiv că EU NU ÎMI SUSPECTEZ CLIENȚII ȘI NICI NU AM MOTIVE REZONABILE SĂ ÎI SUSPECTEZ! CĂCI EU CRED ÎN PREZUMȚIA DE BUNĂ-CREDINTĂ ȘI NEVINOVĂTIE!

 Aștept sancțiunile.

 Post script: în ultimă instanță, prefer să ies din profesia de avocat decât să devin un turnător cu acte în regulă.

 Dacă tot noi avocații avem un „rol formal”, de „auxiliari ai justiției”, un fel de voci care strigă în pustie… măcar să nu devenim și turnători cu acte în regulă!”

 

loading...
Avocatul Poporului vine la Botoșani, CE trebuie să faci ca să obții o audiență

 

DESCARCĂ APLICATIA BOTOSĂNEANUL PENTRU MOBIL:

download from google play download from apple store
Bărbat băut ajuns la Urgențe din cauza unei lovituri la cap
Botoșăneanul a fost transportat cu un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță ( SJA) la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU).
Spectacol în regie specială la Teatrul Mihai Eminescu, publicul așteptat pe scenă
60 este numărul maxim de spectatori la o reprezentație.
Grădinițe și școli închise la Botoșani, lider sindical: Vor fi restrângeri de activitate
La nivelul județului Botoșani sunt tot mai puțini elevi din acest motiv s-a ajuns la situația în care se închid unele grădinițe sau școli.
IMPRESIONANT: Fata plecată din Botoșani care a învins cancerul și a devenit vicecampioană europeană - FOTO
Bianca Roșca, fata războinică. Așa scrie despre frumoasa botoșăneancă presa din Italia.
Sute de locuințe din municipiul Botoșani rămân joi FĂRĂ apă potabilă
Nova Apaserv Botoşani își cere scuze față de abonații afectați.
Un inspector din educația botoșăneană își încetează activitatea în cadrul IȘJ
Un inspector din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) a solicitat încetarea detașării din cadrul instituției.
Contrabandist oprit cu focuri de armă la frontieră - FOTO
Polițiștii de frontieră botoşăneni au descoperit și confiscat, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competenţă, 40.000 de ţigări de contrabandă în valoare de peste 28.000 de lei.
ASTĂZI: Motocicletă Harley furată din Italia, depistată la Stânca - FOTOGALERIE
Bărbatul a declarat că a achiziţionat motocicleta cu 650 de euro.
Căutat pentru infracțiuni comise în Germania, RIDICAT de poliție de pe o stradă din Botoșani
Bărbatul a fost identificat pe strada Onicescu din municipiul Botoșani.
Loading...
Doi copii au rămas fără telefoanele mobile în sala de sport
Hoțul este cercetat pentru furt calificat.
PROTESTE la Tribunalul Botoșani în fiecare zi, din cauza eliminării pensiilor de serviciu
Legea privind eliminarea pensiilor speciale va intra la votul deputaților în 28 ianuarie.
Inspector nou la IȘJ Botoșani
Inspectoratul Școlar General (IȘJ) are începând de luni, 20 ianuarie 2020, un inspector nou.
Reacția prefectului Colbu după acuzațiile lui Cătălin Rotundu: Nu este normal ca acest primar să încerce să iasă din anonimat folosind…
Prefectul județului a avut un mesaj și pentru ceilalți primari ai administrațiilor locale din județ.
ALERTĂ meteo: Județul Botoșani sub Cod Galben, atenționare valabilă până mâine seară
Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață o atenționare de tip Cod Galben pentru toate județele Moldovei.
Loading...
Mugur Călinescu se ”întoarce” acasă: Filmul, cu un botoșănean în rol principal, selectat deja pentru Berlinale - FOTO & VIDEO
Un fost elev al Colegiului Laurian îl interpretează pe Mugur Călinescu în filmul regizat de Radu Jude.
Mica Unire aduce a doua minivacanță pentru bugetari
Minivacanța de trei zile începe vineri, 24 ianuarie, de Ziua Micii Uniri.
Marcel Vela pregătește o schimbare EXPLOZIVĂ: Jandarmeria va fi înghițită de Poliție, ce se va întâmpla în satele din județ
Jandarmii vor fi transformați în polițiști la orașe, iar la sate vom avea un fel de jandarmerie rurală.
Programul ”Masă caldă pentru elevi”, director din Botoșani: Mai sunt şi contestaţii, se pierde mult timp
Ministerul Educaţiei vrea să extindă programul Masă caldă pentru elevi în 150 de şcoli.
SFÂȘIETOR: Fiul unui medic din Botoșani a plecat în lumea îngerilor
În urmă cu doi ani, sute de oameni impresionați de drama băiatului se alăturau apelului disperat al tatălui care lupta din răsputeri să își salveze fiul.
A pus pe jar familia și Poliția: Tânăra de 30 de ani s-a întors acasă ca și cum nimic nu s-a întâmplat
Femeia a spus că nu a fost victima niciunei infracțiuni cât timp a lipsit de acasă.
Eu mă angajez să-i torn pe cei ce au gândit legea şi pe cei care au votato.
15 ianuarie 2020, 18:24
Loading...
Sondaj
Primarii ar trebui aleși:
Într-un singur tur, chiar dacă ocupantul primului loc nu are 50% din voturi
Din două tururi, astfel încât câștigătorul să aibă peste 50% din voturi
Declaraţia zilei
 „Mulțumim donatorilor care prin gestul lor au oferit un strop de viață și speranță bolnavilor și îi așteptăm și în 2020”,Paraschiva Temneanu, director Centrul de Transfuzii Sanguine Botoşani   ...
starshiners.ro%20
astratex.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.7786 lei
USD
Dolarul SUA
4.3095 lei
CHF
Francul elveţian
4.4378 lei
GBP
Lira sterlină
5.6295 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.9187 lei
XAU
Gramul de aur
215.9731 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2444 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.4244 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9497 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.2982 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1901 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6395 lei
Vremea
astăzi
Botosani
o C
Dorohoi
o C
Bucecea
o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2020 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.