Top News
Anchetă de la Spălarea Banilor: Un afacerist a primit sute de mii de euro pe o clădire, dar cumpărătorul nu mai vine să facă actele

O afacere cum rar poate fi întâlnită a avut loc anul trecut la Botoșani. Nu a ajuns încă la final, dar a stârnit interesul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

I-a cerut avansul și a primit toată suma


După mai multe runde de negocieri, un businessman din oraș a decis să îi vândă unui botoșănean stabilit de mai mulți ani în Belgia o clădire din municipiul reședință care se pretează la activități de birou și prestări servicii.


Cum costurile și documentația necesare tranzacției nu erau tocmai ieftine, pentru a fi sigur că poate demara întreaga procedură, în cadrul discuțiilor proprietarul a solicitat cumpărătorului să îi vireze un avans.


De aici începe o poveste incredibilă.


Achizitorul nu a plătit doar avansul, ci chiar întreaga sumă, care este de ordinul sutelor de mii de euro.


Pentru cumpărător în prima fază surpriza a fost una plăcută. Ulterior s-a transformat într-una neplăcută, iar acum tinde să devină chiar un coșmar.


Și aceasta pentru că botoșăneanul aflat în Belgia și care acolo are o afacere cât se poate de serioasă, cu aproape o sută de angajați, nu a mai venit nici până în ziua de astăzi să finalizeze actele.

 

Sechestru pe cont, clădirea blocată și ea


Iar vânzătorul a început să fie luat la întrebări de autorități. Cum suma care i-a intrat în cont era una mare chiar pentru reglementările bancare, reprezentanții instituției financiare i-au solicitat actele în baza cărora s-a făcut încasarea.


Însă nu prea a avut ce să le arate, așa că a fost sesizat ONPCSB.


Proprietarul imobilului a fost chemat la audieri pentru a justifica modul în care a ajuns să primească în cont câteva sute de mii de euro.


Le-a relatat inspectorilor exact ce s-a întâmplat, după care l-a contactat și pe cumpărător. Acesta nici nu a dispărut, nici nu a negat că ar fi trimis el banii, însă cu toate că inclusiv vara aceasta a venit prin Botoșani, a tot amânat finalizarea actelor.


În tot acest timp cumpărătorul este blocat cu respectiva clădire. Pe banii primiți i s-a instituit sechestru, nu îi poate folosi și nici nu poate vinde imobilul altcuiva. Și mai are și autoritățile pe cap. Iar bonus continuă să plătească impozit pe clădire.

 

loading...
EXCLUSIV: O afaceristă a venit cu peste 100.000 de euro în geantă și a cumpărat un restaurant executat silit de Fisc - FOTOGALERIE
Vilă scoasă la vânzare într-un cartier din municipiu – GALERIE FOTO cât de frumoasă e   

 

DESCARCĂ APLICAȚIA BOTOȘĂNEANUL PENTRU MOBIL

download from google playdownload from apple store
Trei zile de concerte și distracție la Cornișa stropite din belșug cu vin: de la Nicu Paleru la DJ, MC și animatoare din Costinești – FOTOGALERIE
Vara s-a încheiat, dar distracția continuă la Cornișa AquaPark & Sports. Weekendul acesta va fi din nou unul al spectacolelor la cel mai mare complex de agrement din Moldova.
Șofer botoșănean de 30 de ani găsit MORT în cabina de camion, într-o parcare din Italia - FOTOGALERIE
O nouă tragedie s-a petrecut peste hotare, un botoșănean fiind găsit mort în cabina sa de camion.
Șef greu de găsit la o instituție publică din Botoșani, concurs organizat pentru a PATRA oară
Un post de conducere la o instituție din Botoșani este scos la concurs pentru a patru oară.
Patronul de la Microbuzul dezlănțuit! A amenințat Primăria cu plângeri la DNA și proces în care cere daune de milioane de euro – VIDEO&FOTO
Administratorul societății Microbuzul care asigură transportul public în regim de maxi-taxi din municipiul Botoșani s-a dezlănțuit la Primărie.
Fiica soților Aneta & Verginel Gireadă, nuntă cu 600 de oameni: un director de la Județ s-a apucat de cântat – VIDEO & GALERIE FOTO
Salonul Luceafărul de la Popas Cucorăni a fost plin ochi duminică de la amiază și până spre noapte. Fiica fostului deputat de la Ipotești, Verginel Gireadă și a primarului de Mihai Eminescu, Aneta Gireadă, s-a căsătorit și a avut alături vreo 600 de invitați.
Femeie izbită pe trecerea de pietoni de la bazar, o sandală i-a sărit până pe scuar – GALERIE FOTO
Un accident rutier a avut loc în urmă cu puțin timp în centrul orașului. Evenimentul s-a produs în apropierea bazarului Tati din Calea Națională.
Patronul de la Diasil AMENDAT de trei ori cu amenzi uriașe pentru „iadul” de la depozitul ecologic! A mai avut un incendiu pe care l-a ținut secret – FOTO
Comisarii de la Garda de Mediu Botoșani s-au aflat, timp de două zile, alături de pompieri la depozitul ecologic de la Stăuceni unde a izbucnit un incendiu de amploare care a fost lichidat după aproape 24 de ore.
Doi vitezomani care făceau raliu la Orășeni lăsați pietoni – VITEZA cu care i-a surprins radarul
Doi inconștienți din Botoșani au fost la un pas să pună în pericol vieți omenești.
Val de femei bețive, un psiholog din Botoșani se oferă să le ajute gratuit să renunțe la băutură
O sumedenie de femei din Botoșani suferă de etilism cronic, iar alcoolul le afectează viața de zi cu zi și are totodată repercusiuni și asupra familiei, dar mai ales a copiilor.
S-a deschis la Botoșani primul showroom auto într-un centru comercial: toată gama de autovehicule Dacia, Renault și Nissan la vânzare – GALERIE FOTO
Începând de vineri, 13 septembrie, botoșănenii interesați de un automobil Dacia, Renault sau Nissan nu trebuie să se mai deplaseze până la Suceava. Și aceasta pentru că SC Darex Auto SRL a deschis un showroom și la Botoșani.
Un botoșănean toarnă copii pe bandă rulantă cu o femeie retardată ca să aibă bani de băut
Mesajele politicienilor cu privire la bunăstarea românilor sau dezvoltarea țării în care (încă) mai trăim se sparg surd în tot felul de povești reale pe care le trăiesc unii dintre botoșănenii noștri. Femei fără educație, copii nevinovați care se nasc în familiile nepotrivite, bărbați alcoolici care sug seva celor care le dau viață. La propriu.
O fostă profesoară de la Colegiul AT Laurian, propusă ministrul Educației de premierul Dăncilă
Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că trimite președintelui Klaus Iohannis noi propuneri de miniştri pentru portofoliul de la ministerul Afacerilor Interne, unde-l va nominaliza pe Dan Chirilă, la Educaţie, unde o propune Camelia Gavrilă şi pe Dan Matei ca vicepremier pe probleme economice.
SCENE de război în centrul orașului: Sunet de sirene, pompieri, poliție, ambulanțe și o mulțime de oameni adunată la cutremure – GALERIE FOTO & VIDEO
Prima parte a zilei de miercuri, 11 septembrie 2019 le-a fost dedicată salvatorilor de la Botoșani care și-au dat concursul, în văzul publicului într-un exercițiu de amploare în care s-au simulat două cutremure puternice.
REVOLTĂTOR: Copii înghesuiți într-o fostă cancelarie, învățătoarea ar fi fost certată de directoare - FOTOGALERIE
Deși luni, 9 septembrie 2019, a început noul an școlar mai sunt multe lucruri de pus la punct în unitățile de învățământ din Botoșani. Iar unii părinți au început deja să se plângă de condițiile în care învață ai lor copii.  
Loading...
BLOCAJ: Un monument istoric cu imens potențial turistic și social, bani europeni care așteaptă să fie cheltuiți și licitații în gol - GALERIE FOTO
Cinci licitații și nici măcar o singură firmă interesată. Bani europeni în pericol de a fi pierduți. Și posibile soluții pentru ca un obiectiv din nordul județului să devină ce a fost și, poate, mai mult decât atât. Un istoric de artă și un arhitect schimbă viziunea și propun o altă abordare.
LOVITURĂ uriașă! Licitația de 60 de milioane de euro pentru drumul strategic ANULATĂ!
Lovitură extrem de dură pentru Consiliul Județean Botoșani dar mai ales pentru cetățenii județului.
Deschidere SPECIALĂ de an școlar la Liceul Pedagogic de la Botoșani, careu colorat pe terenul de sport – GALERIE FOTO & VIDEO
Întreg orașul a fremătat încă de la primele ore ale dimineții, la un nou început de an școlar care a venit cu nelipsitele și tradiționalele emoții specifice, atât din partea copiilor dar mai ales a unora dintre părinți, în unele cazuri mai emoționați decât cei mici.
Nași la dublu pentru cântăreața din Botoșani: Soții Solomonescu & președintele Superkombat cu fondatoarea Celebrity Awards – GALERIE FOTO
Francisca Dulceanu și Bogdan Lățescu, tinerii care sâmbătă s-au căsătorit religios la Biserica Sfinții Voievozi din Botoșani, au fost însoțiți la altar de două perechi de nași.
Căsătorie desprinsă din anii '30: Francisca & Bogdan au venit cu o decapotabilă de epocă la propria nuntă de la Botoșani – GALERIE FOTO
Dacă în cariera artistică a avut parte de nenumărate zile pline de emoție, sâmbătă Francisca Dulceanu a trăit cu siguranță și cea mai importantă zi a vieții din perspectivă strict personală. Cântăreața s-a căsătorit și religios cu luptătorul Bogdan Lățescu.
Afaceristele din Botoșani și-au făcut propria organizație, 5 femei premiate în ziua înființării – GALERIE FOTO
Femeile de business din Botoșani au începând de vineri, 6 septembrie 2019, propriul organism care să le sprijine și să le promoveze interesele. Aceasta după ce la salonul Luceafărul de la Cucorăni a fost constituită oficial filiala județeană a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).
kurtmann.ro%20
Sondaj
Ați fost în vacanță pe timpul verii ce tocmai s-a încheiat?
Da
Doar un weekend
Nu
Declaraţia zilei
”Se presupune că este o suspiciune și atunci cercetează ceilalți care au competențe mai mari decât noi. Eu vreau să văd dacă fac plățile, dacă în dosarul de solicitare a subvenției nu sunt anumite nereguli. Este o măsur ...
Loading...
astratex.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
astăzi
EUR
Euro
4.7491 lei
USD
Dolarul SUA
4.3248 lei
CHF
Francul elveţian
4.3658 lei
GBP
Lira sterlină
5.3826 lei
JPY
100 de yeni japonezi
4.0236 lei
XAU
Gramul de aur
211.1723 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2440 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.4178 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9291 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.2525 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1833 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6361 lei
Vremea
astăzi
Botosani
o C
Dorohoi
o C
Bucecea
o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2019 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.