Top News
Anchetă de la Spălarea Banilor: Un afacerist a primit sute de mii de euro pe o clădire, dar cumpărătorul nu mai vine să facă actele

O afacere cum rar poate fi întâlnită a avut loc anul trecut la Botoșani. Nu a ajuns încă la final, dar a stârnit interesul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).

I-a cerut avansul și a primit toată suma


După mai multe runde de negocieri, un businessman din oraș a decis să îi vândă unui botoșănean stabilit de mai mulți ani în Belgia o clădire din municipiul reședință care se pretează la activități de birou și prestări servicii.


Cum costurile și documentația necesare tranzacției nu erau tocmai ieftine, pentru a fi sigur că poate demara întreaga procedură, în cadrul discuțiilor proprietarul a solicitat cumpărătorului să îi vireze un avans.


De aici începe o poveste incredibilă.


Achizitorul nu a plătit doar avansul, ci chiar întreaga sumă, care este de ordinul sutelor de mii de euro.


Pentru cumpărător în prima fază surpriza a fost una plăcută. Ulterior s-a transformat într-una neplăcută, iar acum tinde să devină chiar un coșmar.


Și aceasta pentru că botoșăneanul aflat în Belgia și care acolo are o afacere cât se poate de serioasă, cu aproape o sută de angajați, nu a mai venit nici până în ziua de astăzi să finalizeze actele.

 

Sechestru pe cont, clădirea blocată și ea


Iar vânzătorul a început să fie luat la întrebări de autorități. Cum suma care i-a intrat în cont era una mare chiar pentru reglementările bancare, reprezentanții instituției financiare i-au solicitat actele în baza cărora s-a făcut încasarea.


Însă nu prea a avut ce să le arate, așa că a fost sesizat ONPCSB.


Proprietarul imobilului a fost chemat la audieri pentru a justifica modul în care a ajuns să primească în cont câteva sute de mii de euro.


Le-a relatat inspectorilor exact ce s-a întâmplat, după care l-a contactat și pe cumpărător. Acesta nici nu a dispărut, nici nu a negat că ar fi trimis el banii, însă cu toate că inclusiv vara aceasta a venit prin Botoșani, a tot amânat finalizarea actelor.


În tot acest timp cumpărătorul este blocat cu respectiva clădire. Pe banii primiți i s-a instituit sechestru, nu îi poate folosi și nici nu poate vinde imobilul altcuiva. Și mai are și autoritățile pe cap. Iar bonus continuă să plătească impozit pe clădire.

 

loading...
EXCLUSIV: O afaceristă a venit cu peste 100.000 de euro în geantă și a cumpărat un restaurant executat silit de Fisc - FOTOGALERIE
Vilă scoasă la vânzare într-un cartier din municipiu – GALERIE FOTO cât de frumoasă e   

 

DESCARCĂ APLICAȚIA BOTOȘĂNEANUL PENTRU MOBIL

download from google playdownload from apple store
EXCLUSIV: Încă un primar intră în PNL, a depus adeziune în noaptea alegerilor
Primarul de la Pomârla nu este singurul din județ care după ce PNL a ajuns la guvernare, iar Klaus Iohannis a câștigat detașat primul tur al alegerilor prezidențiale, și-a redescoperit valențele liberale.
Mai aproape de Botoșani! Starbucks deschide o cafenea pe 210 de metri pătrați
Vineri, 15 noiembrie, lanțul de cafenele Starbucks va inaugura la Suceava prima cafenea de acest tip din nord-estul României, după cea din Palas Iași. Starbucks va fi prezent la parterul Iulius Mall Suceava, pe o suprafață de 210 metri patrati, anunță YesComment.ro.
Show-ul lui Ștefan Bănică, chinuit la Botoșani de acustica îngrozitoare a Polivalentei: Nu știu cum ajunge sunetul la voi - VIDEO & GALERIE FOTO
După câțiva ani, Ștefan Bănică a revenit în fața publicului botoșănean. A făcut-o joia trecută seară, la Sala Polivalentă.
BOMBĂ POLITICĂ: Șeful Pro România Botoșani trece la PNL, supărat pe șefii de la București - Ne-au umilit
Victoria detașată a lui Klaus Iohannis în primul tur al alegerilor prezidențiale și revenirea PNL la guvernare aduce și primul transfer de anvergură al liberalilor.
Rămas în învățământ! Profesorul de sport acuzat că a bătut șase elevi, predă la altă școală
Profesorul de sport care pe data de 11 octombrie a fost acuzat de mai mulți părinți că le-ar fi lovit copiii profesează în continuare în sistemul educațional botoșănean.
Accident cumplit provocat de o măicuță, daune URIAȘE cerute pentru dezastru rutier de la o femeie care n-are nimic
Unele dintre cele mai cumplite accidente de la Botoșani s-au petrecut în intersecția de la Orășeni Deal. Așa și-a căpătat și denumirea de „intersecția morții”. Cele mai multe dintre procesele ce s-au deschis în urma acestor evenimente rutiere sunt în plină desfășurare.
Președinta unei secții de votare a chemat Poliția prin 112
Situație atipică înregistrată la o secție de votare de la Botoșani.
Șef din alt județ pentru conducerea Poliției de la Botoșani, după pensionarea lui Viorel Șerbănoiu
Așa cum s-a vehiculat, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a detașat o persoană pe una dintre funcțiile de conducere vacante de la IPJ Botoșani.
DSPSA din nou în scandal: Medicul veterinar dat afară fără preaviz - deschide proces și cere daune de 1 milion de euro de la director și primar
Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA), structură a Primăriei Botoșani, condusă de liberalul Eugen Țurcanu, iese din nou în evidență.
Ionuț, băiatul înjunghiat de mamă, plâns de întreg orașul; colegii fotbaliști i-au dus podoabele, familia dărâmată – GALERIE FOTO & VIDEO
Orașul Săveni a oferit joi imaginea tristeții. Un tablou al deznădejdii, dar și al empatiei din partea unor persoane străine care au vrut să le fie alături celor rămași din familia Nichifor, pe ultimul drum al băiatului de 17 ani care a murit brusc și condamnabil.
Un PSD-ist curajos vrea să fie director de instituție în guvernare liberală
După ce a fost director interimar în guvernarea PSD, un șef de instituție de la Botoșani vrea să ocupe postul de conducere și în cea liberală.
Doi foști prefecți revin în Prefectură în guvernarea liberală, aer proaspăt pe postul de subprefect
Schimbarea prefecților și a subprefecților, odată cu învestirea Guvernului Ludovic Orban, nu se va face nicicum în termen de 48 de ore, așa cum anunța europarlamentarul Rareș Bogdan. Tehnic, acest lucru nu este posibil.
ȘEDINȚĂ de urgență în biroul primarului pentru situația tramvaielor, șeful Eltrans chemat pentru explicații – SOLUȚIA de viitor apropiat
După incidentul grav de vineri după amiază soldat cu avarierea unui taximetru și o amendă record aplicată societății Eltrans, primarul Cătălin Flutur a comandat o ședință la prima oră, în dimineața zilei de luni, 4 noiembrie 2019.
Afacerea ”Balul” la CCIA: Topul e (ne)secret, ”prietenul” președintelui scos din schemă, Camera i-a premiat doar pe cei care ”au sărit la cap”
La aproape doi ani de la preluarea conducerii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Botoșani de către Valeriu Iftime, Balul Oamenilor de Afaceri a devenit un business în toată regula.
TRAGEDIE botoșăneană în Cipru: Tânăr scos mort din mare
Încă un botoșănean plecat pentru un trai mai bun peste hotare și-a găsit sfârșitul la mii de kilometri de casă.
Încă o SERIE de mașini ridicate, de la Mercedes la BMW sau Fiat! LISTA cu autoturismele care dispar de pe străzi
Municipalitatea botoșăneană, prin societatea Eltrans continuă seria activităților de ridicare a autoturismelor care sunt abandonate pe domeniul public.
Asta da lecție! Cum fac sute de mii de euro profesorii și elevii de la un liceu ”de la țară” – GALERIE FOTO
Ultima zi din octombrie a fost una deosebită pentru cadrele didactice și elevii de la Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Flămânzi. Aula celei mai prestigioase unități de învățământ din sudul județului s-a umplut până la refuz.
Cu 10 zile înaintea alegerilor, ministrul anunță adjudecarea lucrărilor la un drum vital pentru județ: Botoșănenii au de ce să fie optimiști
La doi ani și jumătate de când a promis chiar la Botoșani reabilitarea drumului Botoșani – Ștefănești, ministrul de atunci și de astăzi al Transporturilor a făcut în sfârșit anunțul mult așteptat.
Scene dureroase: Bărbat plin de sânge și descălțat în mijlocul străzii – GALERIE FOTO
A fost panică joi dimineață în cartierul Bucovina. Mai exact pe strada Mihail Kogălniceanu, acolo unde un bărbat cu fața sângerândă era întins pe carosabil.
Un șofer cu BMW și cu un bebeluș de două luni în mașină s-a izbit într-un microbuz – GALERIE FOTO
Un nou accident rutier a avut loc seara aceasta în municipiul reședință de județ.
kalapod.net%20
starshiners.ro%20
Sondaj
Cu cine votați în turul II al alegerilor prezidențiale?
Klaus Iohannis
Viorica Dăncilă
Declaraţia zilei
”Încrederea și votul cetățenilor din comuna Păltiniș înseamnă enorm pentru mine și nu face decât să-mi întărească convingerile că vom izbăvi împreună pentru comunitatea noastră. Mulțumesc tuturor pentru încredere, ...
astratex.ro
Curs valutar
astăzi
EUR
Euro
4.7667 lei
USD
Dolarul SUA
4.3224 lei
CHF
Francul elveţian
4.3685 lei
GBP
Lira sterlină
5.5647 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.9774 lei
XAU
Gramul de aur
203.6272 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2467 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.4239 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9313 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.2621 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1864 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6379 lei
Vremea
astăzi
Botosani
o C
Dorohoi
o C
Bucecea
o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2019 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.